Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Scegli il settore d'interesse

Clicca sul settore in linea con i tuoi interessi e SCOPRI la formazione su misura per te

BANCHE E INTERMEDIARI
Finanziari

Pubblica
amministrazione

GIOCHI E
SCOMMESSE

AZIENDE

PROFESSIONISTI

Ultime news

aml

Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci

Leggi di più »
aml

Esame Anti Money Laundering 14° edizione Bari

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è articolata in un test ed

Leggi di più »

La Scuola

Dal 1997 specializzata nell’alta formazione bancaria

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management, è una divisione specialistica della European School of Banking Management, Scuola la cui storia ha inizio nel 1997. Con una esperienza ventennale nell’alta formazione manageriale, la European School of Banking Management è oggi (con ABI Formazione e IBS) uno dei tre poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria, la cui offerta formativa si articola in Master e Corsi di Specializzazione progettati per le diverse necessità legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti Bancari, delle Società Finanziarie e delle Società Assicurative.

Sin dall’inizio la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management ha intrapreso un’intensa attività formativa mirata alle tematiche della normativa Antiriciclaggio e dei Controlli Interni per tutti i destinatari degli obblighi, investendo energie e risorse in attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate alla formazione specialistica.

UNICA in Italia ha fatto approvare il: 

Master in Anti-Money Laundering

Master in Risk Compliance e Controlli Interni

Un mondo formativo

Naviga nel sito e vedrai le diverse proposte formative offerte dalla nostra Scuola

Il Comitato Scientifico Direttivo

La Faculty della Scuola (ampia e prestigiosa) si avvale dei massimi esperti in materia, presenti sul territorio nazionale, grazie anche alle importanti Partnership di cui si avvale.

Dott. Sergio Silvestri

Presidente, Grand Father

Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management

Dott. Giorgio Salvo

Grand Father
Già Direttore sedi Bari e Trento Banca d’Italia
Rovereto

Avv. Romolo Pacifico

Great Senior

CEO
IFI Advisory S.r.l. Roma

Guarda il video

del Master AML

I MASTER

Master in Antiriciclaggio

Approved
5/5

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Master in Antiriciclaggio

per la Pubblica Amministrazione

Approved
5/5

Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia per imprese private e liberi professionisti. Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML (GESTORE).

Master in Risk Compliance

& Controlli Interni in Banca

Approved
5/5

Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA),  gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

Contattaci

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
c/o Unione Fiduciaria
Via Amedei, 4 – 20123 Milano

Master a Milano
c/o Business Lounge Milano
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o Hotel Royal Santina
Via Marsala, 22 – 00185 Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo

Partner tecnici

I partner della Scuola

Richiedi informazioni agli esperti del settore