La Scuola

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management, è una divisione specialistica della European School of Banking Management, Scuola la cui storia ha inizio nel 1997. Con una esperienza ventennale nell’alta formazione manageriale, la European School of Banking Management è oggi (con ABI Formazione e IBS) uno dei tre poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria, la cui offerta formativa si articola in Master e Corsi di Specializzazione progettati per le diverse necessità legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti Bancari, delle Società Finanziarie e delle Società Assicurative.

Sin dall’inizio la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management ha intrapreso un’intensa attività formativa mirata alle tematiche della normativa Antiriciclaggio e dei Controlli Interni per tutti i destinatari degli obblighi, investendo energie e risorse in attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate alla formazione specialistica.

UNICA in Italia ha fatto approvare a livello europeo:

La Faculty della Scuola (ampia e prestigiosa) si avvale dei massimi esperti in materia, presenti sul territorio nazionale, grazie anche alle importanti Partnership di cui si avvale.

Il Comitato Scientifico Direttivo

Dott. Sergio Silvestri

Presidente, Grand Father


Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management

Dott. Giorgio Salvo

Grand Father


Già Direttore sedi Bari e Trento
Banca d’Italia


Avv. Romolo Pacifico

Great Senior


CEO
IFI Advisory S.r.l. Roma



Master in Antiriciclaggio

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

DESTINATARI

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

COORDINATORE DEL MASTER

Il Master vedrà l’intervento di eminenti relatori fra i quali il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico.
Partner IFI Advisor, Responsabile Divisione “Country Intelligence”, Responsabile Esterno Antiriciclaggio/Compliance per SGR.

STRUTTURA

7 Moduli in modalità Blended (aula + e-learning) + Esame finale scritto e orale.
Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato (Mod. 1, 3 e 5).

PERSONALIZZA IL TUO PERCORSO

IL TOP della formazione Antiriciclaggio in Italia a partire da 680,00 euro


Programma

Per richiedere approfondimenti sul programma del Master AML, per ottenere la brochure o altre informazioni - relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola - compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.


La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

Guarda la Presentazione animata del Master AML Richiedi informazioni sul Master AML

MODULO 1 - in Aula e in E-Learning


Recepimento della IV Direttiva UE - Imminenti novità applicative

- Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)

Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela

Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna

- Riciclaggio e reati fiscali nuove indicazioni di Vigilanza

- Adeguata verifica rafforzata e adempimenti ex art. 28, comma 7ter

Ipotesi di sviluppo in materia di processo di autovalutazione dei rischi AML/CTF

Esercitazioni pratiche e Question-Time

Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 2 - in Aula e in E-Learning


Controlli sulle Banche

Sentenze e responsabilità penali e amministrative delle Banche in ambito Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e responsabilità ai sensi della 231/01

Esercitazioni pratiche e Question-Time

Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 3 - in Aula e in E-Learning


Identificazione della clientela alla luce della IV Direttiva UE: la due diligence sul cliente, obblighi di tracciabilità e monitoraggio

Linee Guida ANAC (anticorruzione) e collegamento con i punti di controllo interno del Modello Organizzativo 231

Nuove modalità di riciclaggio: carte prepagate, cessioni di crediti insoluti e canali alternativi di vendita di prodotti finanziari

Esercitazioni pratiche e Question-Time

Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 4 - in Aula e in E-Learning


Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE

Accertamenti bancari e accesso AUI

Frode fiscale e SOS segnalazioni operazioni sospette

Esercitazioni pratiche e Question-Time

Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 - in Aula e in E-Learning


Esercitazione guidata da Gen. D. M. Carbone (GdF)

Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica.

Esercitazioni pratiche e Question-Time

Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 6 - in Aula e in E-Learning


Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011

Controlli su fiduciarie e trust

Le novità contenute nell’ultimo aggiornamento normativo

Esercitazioni pratiche e Question-Time

Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 7 - in Aula e in E-Learning


Sintesi del percorso formativo per ripasso finale

Esame finale (Esame scritto e orale)

Finanziabilità

Il Master è finanziabile con:

Master finanziabile con Piani Individuali FBA - Fondo Banche Assicurazioni

Il percorso ha tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli Avvisi di FBA o dei principali Fondi Interprofessionali.



Partner

De Agostini

La De Agostini è una multinazionale italiana che ha le sue origini nel settore dell’editoria. Nel 2011 ha compiuto 110 anni di attività ed oggi si presenta come una Holding di partecipazioni, presente in diversi settori industriali e nel settore finanziario. Con la sua divisione DeALearning, la De Agostini ha sviluppato corsi di formazione linguistica multimediale che la pongono, oggi, come leader nel settore.

SGR Consulting

SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in numerosi paesi europei. Dalla sua creazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, è diventata leader in una nicchia di mercato riconosciuta da banche internazionali, finanziarie e multinazionali.
www.antiriciclaggio.ch


Contattaci


La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management


Ottieni informazioni sui Master
  • INFO TEL

  • +39 02 871 98457
    +39 080 548 1799
  • La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza:
  • Master a Milano
    c/o Novotel Linate
    Via Mecenate, 121 - 20138 - Milano
  • Master a Verona
    c/o DB Hotel
    Via Aeroporto, 20/C - 37067 - Caselle (VR)
  • Master a Roma
    c/o IFI Advisory S.r.l.
    Via della Fonte Meravigliosa, 88 - 00143 - Roma
  • Master a Bari
    c/o Dir.ne European School of Banking Management
    Via A. Rizzo, 2 - 70010 - Barialto, Casamassima (BA)
  • Master a Palermo
    c/o Federazione Siciliana delle BCC
    Viale Regione Siciliana N.O., 7275 - 90146 - Palermo