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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Master in Antiriciclaggio per le Banche

Executive Master Anti-Money Laundering Diploma per le Banche

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita…

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Executive Master Anti-Money Laundering Diploma (Aggiornamento)

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita…

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Master FATCA & CRS (Aggiornamento 2017)

Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA)…

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Corsi

Corso Antiriciclaggio Aggiornamento 2017 – IV Direttiva UE

Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno ed entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha sostanzialmente riscritto il D.Lgs. n.231 del 2007…

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Corso di Specializzazione FATCA

Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA)…

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Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche

La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che…

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Corso di Aggiornamento Il Ruolo del Responsabile Antiriciclaggio e Compliance

Il ruolo del Responsabile antiriciclaggio e delle funzioni collegate va assumendo maggiore rilievo in considerazione della sua delicata e attuale funzione. La European School of Banking Management da sempre attenta alle necessità delle banche clienti, ha progettato un percorso formativo che…

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Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni

La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale.

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo