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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Corso Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF

La sempre maggiore attenzione che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, intende fornire una descrizione delle metodiche procedurali eseguite dai due enti per verificare la rispondenza delle banche agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa nei vari settori della materia: adeguata verifica della clientela, tracciamento delle transazioni, segnalazione delle operazioni sospette.

Particolare attenzione, considerata anche l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) è riservata agli aspetti organizzativi e procedurali e alla verifica delle anomalie, coi connessi indicatori, utili per una corretta rilevazione delle operazioni a rischio.

Il Corso può rappresentare un valido strumento di conoscenza e supporto per i responsabili di vari settori bancari e in particolare per i titolari di funzioni operative e di controllo.

DESTINATARI

Per tutte le Funzioni di Area Compliance e Antiriciclaggio e per i Responsabili dei punti operativi

STRUTTURA

Il programma prevede una giornata in presenza, destinata ad un max. di c.a 20 discenti.

PROGRAMMA
PARTE PRIMA: aspetti generali

Caratteristiche generali degli interventi

Punti fondamentali

PARTE SECONDA: l’ispezione di vigilanza

Presupposti e finalità

Parte generale

Esame degli aspetti specifici

  • Contanti e titoli al portatore
  • Adeguata verifica
  • Adeguata verifica (rafforzata)
  • Archivio Unico Informatico
  • Archivio Unico Informatico – verifiche specifiche

Segnalazione delle operazioni sospette

PARTE TERZA: gli accertamenti dell’UIF
PARTE QUARTA: anomalie e indicatori
PARTE QUINTA: irregolarità e sanzioni
DURATA DEL CORSO

La durata del Corso “Le Ispezioni di Banca d’Italia e i Controlli dell’UIF” consiste di una giornata di formazione con frequenza in aula.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine dei lavori, i frequentanti riceveranno l’Attestato di partecipazione al Corso che certificherà l’avvenuta frequenza.

FINANZIAMENTI

Il Master è finanziabile per:

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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INFO TEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza:

Master a Milano
c/o Novotel Linate
Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo