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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Faculty

Il processo formativo è caratterizzato da una metodologia prevalentemente pragmatica ed è affidato a dirigenti e manager di importanti istituti di credito ed aziende nazionali ed internazionali, che apportano la loro elevata esperienza professionale e il loro “saper fare” nella soluzione di casi reali di studio. Del corpo docenti fanno parte anche dirigenti e consulenti aziendali della European School of Banking Management.
La metodologia didattica utilizzata accompagna i partecipanti al Master in un percorso formativo completo, dinamico e coinvolgente. In maniera pragmatica ed applicativa si opera al fine di potenziare i tre aspetti della conoscenza:

  • il Sapere, in termini di modelli, tecniche, metodologie, paradigmi, conoscenze;
  • il Saper Fare, ovvero la capacità di applicare concretamente il sapere a casi aziendali e simulazioni di contesti professionali;
  • il Saper Essere, sviluppando la capacità di lavorare in gruppo e di problem solving attraverso esercitazioni.

Al termine di ogni area didattica, European School of Banking Management sottopone ai partecipanti una prova d’esame scritta, non semplici verifiche di apprendimento.
La fase d’aula costituisce buona parte del percorso formativo. Le lezioni sono proposte in maniera dinamica e partecipativa, grazie all’utilizzo di presentazioni in power point, analisi e studio di case history, lavori di gruppo.
All’attività d’aula, affidata a manager e consulenti aziendali e volta a fornire le conoscenze di base, sono affiancate testimonianze, numerose esercitazioni pratiche guidate, project work, role playing (svolti anche in inglese) e verifiche periodiche dei risultati.
Ogni discente della European School of Banking Management ha a disposizione un’area riservata sulla Piattaforma FAD nella quale, al termine delle giornate di formazione, può trovare tutti i file multimediali proposti durante la lezione, dalle dispense in formato elettronico agli appunti del docente riportati sulla lavagna multimediale da 105” e salvati su file, oltre ad ulteriori file di approfondimento e supporto.

Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore. In funzione degli anni di esperienza specifica ogni docente è classificato secondo i criteri del seguente schema:

LA FACULTY

Dott. Sergio Silvestri (Presidente)

Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management
e European School of Banking Management
Milano – Bari

DIRETTORE DEL MASTER

Prof. Dott. G. Salvo (Grand Father)

già Direttore sedi Bari e Trento
Banca d’Italia
Bari – Rovereto

Avv. Romolo Pacifico (Great Senior)

CEO
IFI Advisory S.r.l.
Roma

COORDINATORE DEL MASTER

Prof. Avv. F. Bottalico

Diritto Penale Dell’Economia
Università degli Studi di Bari
Bari

Gen. D. M. Carbone

Comandante Reg. Toscana
Guardia di Finanza
Firenze

Dott.ssa R. Cantelli

già Direttore Reg. Puglia
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Caserta

Dott. M. V. Carlone

Resp. Compliance AML e Sicurezza Finanziaria
Banco BPM
Roma

Dott. M. Caruso

Responsabile SOS
Banco BPM
Milano

Ten. Col. A. Cavallo

Direttivo DIA
Direzione Investigativa Antimafia
Roma

Prof. Dott. E. Ciprian

Risk Management e AML
Centro studi Bancari – Svizzera
CEO EM-RISK Servizi Italia – Milano

Prof. Avv. F. De Pasquale

Consiglio Dir. – AIF (Vaticano)
già Dirigente UIF – Banca d’Italia
Roma

Dott.ssa E. Francesconi

Responsabile Antiriciclaggio
doBank S.p.A.
Roma

Dott. E. Marvulli

Funzionario UCIFI
Agenzia delle Entrate
Roma

Dott. G. Malinconico

Funzionario UCIFI
Agenzia delle Entrate
Milano

Dott. T. Raimondi

già Ispettore Principale e Resp. Controlli UIF
Banca d’Italia
Roma

Avv. L. Quercia

Esperto Tributarista
Studio Quercia
Bari

Dott. M. Tonelli

Senior Manager – QI Solutions LLC
Responsabile sede italiana – QI Solution
Firenze

Avv. P. Verzaro

Responsabile Funzione Consulenza
Federcasse
Roma

Avv. A. R. Wilson

Avvocato Tributarista statunitense
CEO QI Solution
Firenze

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

Ottieni Informazioni sui Master
INFO TEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza:

Master a Milano
c/o Novotel Linate
Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo