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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Corso di Specializzazione FATCA

Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), una misura che, chiede alle Istituzioni Finanziarie straniere di diventare esse stesse uno strumento dell’Internal Revenue Service (l’Agenzia delle Entrate statunitense).

La normativa FATCA, la cui approvazione risale al marzo 2010, prevede una serie di disposizioni di natura antielusiva che, attraverso l’ampliamento degli obblighi informativi a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi (compresi i fondi di investimento) che detengono, direttamente o indirettamente, investimenti negli USA, è finalizzata a colpire i cittadini statunitensi che utilizzano veicoli esteri allo scopo di secretare i propri redditi.

Il Corso fornisce una formazione avanzata a tutti gli operatori al fine di rendere possibile il compiuto adempimento delle prescrizioni dettate dagli Accordi tra i governi degli Stati, sensibili ad una fattiva collaborazione per l’emersione dei redditi “nascosti”. In particolare, il Corso è rivolto ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office.

La giornata di studio e dibattito intende dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione fondamentali per poter essere in grado di assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina “FATCA”.

DESTINATARI

Responsabili della funzione Antiriciclaggio. Dirigenti, Direttori di Istituti di Credito, Personale delle funzioni Internal Auditing e Compliance. Dirigenti, Manager e Quadri degli altri intermediari soggetti agli obblighi di legge.

COORDINATORE DEL MASTER

Il Master vedrà l’intervento di eminenti relatori fra i quali il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico.
Partner IFI Advisor, Responsabile Divisione “Country Intelligence”, Responsabile Esterno Antiriciclaggio/Compliance per SGR.

STRUTTURA

E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:

MODALITA’ BLENDED (Aula + E-Learning + esame finale scritto e orale) 7 moduli;
MODALITA’ E-LEARNING (E-Learning + esame finale scritto e orale) 7 moduli;

MODALITA’ BLENDED
Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
MODALITA’ E-LEARNING
Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità esclusivamente E-learning. Ogni modulo può essere frequentato con ogni tipo di supporto multimediale (anche un semplice smartphone) con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. Per la certificazione finale delle competenze in uscita e per il conseguimento del titolo finale, sarà necessario sostene l’esame finale scritto e orale.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato (Mod. 1, 3 e 5).

PERSONALIZZA IL TUO PERCORSO

IL TOP della formazione Antiriciclaggio in Italia a partire da 680,00 euro

Programma

Per richiedere approfondimenti sul programma del Master, per ottenere la brochure o altre informazioni – relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola – compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.


La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

MODULO 1 - in Aula e in E-Learning

Recepimento della IV Direttiva UE – Emanazione del D. Lgs. 90/2017 e imminenti novità applicative

Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)

Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela

Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna

Riciclaggio e reati fiscali alla luce delle più recenti indicazioni di Vigilanza

Adeguata verifica rafforzata e adempimenti ex art. 28, comma 7ter (novella ex art. 42, co. 2 – D. Lgs. 90/2017)

Ipotesi di sviluppo in materia di processo di autovalutazione dei rischi AML/CTF

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 2 - in Aula e in E-Learning

Il sistema dei controlli interni in banca (in materia di antiriciclaggio) alla luce dell’evoluzione normativa

La condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi bancari

Identificazione della clientela (e del titolare effettivo) alla luce della IV Direttiva UE: la “due diligence” sul cliente e gli obblighi di tracciabilità

Monitoraggio nel continuo: i parametri da adottare, la loro personalizzazione e la tracciabilità

Whistleblowing e antiriciclaggio

Come un’operazione anomala diventa sospetta e quindi deve essere segnalata alle Autorità competenti (SOS): casistica e formalizzazione dell’informazione

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 3 - in Aula e in E-Learning

Corruzione e Antiriciclaggio: il ruolo del sistema bancario alla luce delle raccomandazioni internazionali

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio

Il nuovo D. Lgs. 231/2007 e la responsabilità ai sensi della 231/01

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 4 - in Aula e in E-Learning

Evoluzione del sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017

Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE

Frode fiscale, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette (SOS)

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 - in Aula e in E-Learning

Esercitazione guidata da Gen. D. M. Carbone (GdF)

La circolare della Guardia di Finanza del 07 luglio 2017 n. 210557

Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 6 - in Aula e in E-Learning

Come cambierà il Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011

Controlli su fiduciarie e trust: il ruolo del titolare effettivo secondola IV direttiva AML

UIF e transitorietà dei provvedimenti

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 7 - in Aula e in E-Learning

Sintesi del percorso formativo per ripasso finale

 Esame finale (Esame scritto e orale)

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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INFO TEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza:

Master a Milano
c/o Novotel Linate
Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo