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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della
European School of Banking Management

Master

Executive Master Anti-Money Laundering Diploma per le Società di Giochi e scommesse

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” per le Società di Giochi e scommesse è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio.

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Executive Master Anti-Money Laundering Diploma (Aggiornamento)

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita…

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Corsi

Corso di Specializzazione Antiriciclaggio

Il decreto attuativo della IV direttiva UE (D. Lgs. n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017), prevede alcune novità per i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio: per quanto concerne gli intermediari finanziari e i soggetti assimilati, sono chiamate ad adempiere agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio anche le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

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Corso Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse

Il Corso sulle Ispezioni della GdF in materia di Antiriciclaggio nelle Società di Giochi e Scommesse è un’attività formativa specifica destinata alle posizioni di vertice delle Società in oggetto, ma allo stesso tempo…

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Corso Le Ispezioni dell’UIF nelle Società di Giochi e Scommesse

Dall’ultimo rapporto pubblicato da UIF emerge una forte attenzione alle SOS (Segnalazione di Operazioni Sospette)e a tutta la materia dell’Antiriciclaggio da parte dello stesso Ufficio per il settore dei Giochi e delle Scommesse in particolare.

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Workshop

Nuovi Scenari per le Società di Giochi e Scommesse anche alla luce del Rapporto Annuale dell’UIF 2016

La sempre maggiore attenzione che l’UIF dedica ai controlli in    materia di Antiriciclaggio presso le Società di Giochi e Scommesse…

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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