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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Workshop
Nuovi Scenari per le Società di Giochi e Scommesse

Anche alla luce del Rapporto Annuale dell’UIF 2016

La sempre maggiore attenzione che l’UIF dedica ai controlli in    materia di Antiriciclaggio presso le Società di Giochi e Scommesse    anche alla luce del  “Titolo IV (Disposizioni specifiche per i    prestatori di servizi di gioco) del D.lgs 90/17 che ha recepito la    IV Direttiva UE Antiriciclaggio , ha stimolato la nascita di questo    Workshop che, intende fornire una descrizione delle metodiche    procedurali eseguite dall’ente per verificare la rispondenza delle    società in oggetto agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla    NUOVA normativa nei vari settori della materia: adeguata verifica    della clientela, tracciamento delle transazioni, segnalazione delle    operazioni sospette.

    Il Workshop riserverà Particolare attenzione agli aspetti    organizzativi e procedurali e alla verifica delle anomalie, coi    connessi indicatori, utili per una corretta rilevazione delle    operazioni a rischio.

    Nella nuova Direttiva Antiriciclaggio il risk based approach, assume    una funzione trasversale per gli intermediari, che avranno il    compito di stabilire nell’ambito della propria discrezionalità il    rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui far    fronte.

I RELATORI

Dott. Giorgio Salvo

Già Direttore delle sedi di Bari e Trento – BANCA D’ITALIA con coordimemento interventi vigilanza in Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria. BARI – ROVERETO

Nato a Palermo, si laurea in Scienze Politiche presso la stessa Università di Palermo col massimo dei voti, entra fin da subito a far parte della Banca d’Italia, dove ha percorso le varie fasi della carriera nella rete delle filiali, fino a conseguire il massimo grado dirigenziale (Direttore di Sede). In particolare ha svolto dapprima il ruolo di Vice Direttore (dal 1994) e poi di Direttore (dal 2000) di sei filiali; da ultimo ha diretto la Sede di Trento (per un numero particolarmente elevato di intermediari vigilati) e la Sede regionale di Bari. Relatore in numerosi convegni su tematiche economiche e di vigilanza bancaria, sia per conto della Banca sia a titolo personale, ha tenuto lezioni in corsi di laurea e Master per l’Università “Aldo Moro” di Bari e ivi per l’Università Lum – Jean Monnet.

Dal 2015 è membro permanente del Direttivo del Comitato Scientifico della European School of Banking Management.

Gen. D. Michele Carbone*

Comandante della Regione Toscana Guardia di Finanza – Firenze

Già Comandante della Scuola Sovrintenti e Ispettori dell’Aquila e precedentemente del Gruppo Investigazioni sulla criminalità organizzata di Palermo e Comandante provinciale di Milano. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio del Comandante in Seconda e del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Promosso generale di Brigata nel gennaio 2010, proviene dal Comando generale, dove è stato Capo del II Reparto Analisi e Relazioni internazionali. al cui comando nel maggio 2010 ha recuperato la così detta “lista Falciani”. E’ tra i maggiori esperti italiani in tema di Antiriciclaggio autore di pubblicazioni in materia di ’’Normative antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo”. Dal 2013 è membro permanente del Direttivo del Comitato Scientifico della European School of Banking Management.

 

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’amministrazione di appartenenza.

PROGRAMMA

 Le novità della IV Direttiva per le Società di Gioco e Scommesse

                                                                                            

    Gli indicatori di anomalia relativi alle SOS

    Schemi e comportamenti anomali

    Adeguata verifica rafforzata
 

    Antiterrorismo
 

      ll Rapporto Annuale dell’UIF per il 2016

    Le attività del’UIF, irregolarità e sanzioni amministrative e penali


    Case History

    Testimonianze Ospiti Istituzionali

    Dibattito

    Question Time e Chiusura lavori.


Relativamente al Programma (contenuti, docenti e giornate d’aula) la Direzione Didattica si riserva di apportare eventuali modifiche motivate da particolari esigenze organizzative e/o didattiche.

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