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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Corso di Specializzazione FATCA

Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), una misura che, chiede alle Istituzioni Finanziarie straniere di diventare esse stesse uno strumento dell’Internal Revenue Service (l’Agenzia delle Entrate statunitense).

La normativa FATCA, la cui approvazione risale al marzo 2010, prevede una serie di disposizioni di natura antielusiva che, attraverso l’ampliamento degli obblighi informativi a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi (compresi i fondi di investimento) che detengono, direttamente o indirettamente, investimenti negli USA, è finalizzata a colpire i cittadini statunitensi che utilizzano veicoli esteri allo scopo di secretare i propri redditi.

Il Corso fornisce una formazione avanzata a tutti gli operatori al fine di rendere possibile il compiuto adempimento delle prescrizioni dettate dagli Accordi tra i governi degli Stati, sensibili ad una fattiva collaborazione per l’emersione dei redditi “nascosti”. In particolare, il Corso è rivolto ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office.

La giornata di studio e dibattito intende dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione fondamentali per poter essere in grado di assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina “FATCA”.

DESTINATARI

Responsabili della funzione Antiriciclaggio. Dirigenti, Direttori di Istituti di Credito, Personale delle funzioni Internal Auditing e Compliance. Dirigenti, Manager e Quadri degli altri intermediari soggetti agli obblighi di legge.

PROGRAMMA
  • INTRODUZIONE FATCA
    • Internazionale
    • Comunitario
    • Nazionale
  • L’ACCORDO INTERGOVERNATIVO ITALIA-USA
    • Contenuti
    • Regole
    • Esenzioni
  • INTERAZIONE CON ALTRI ADEMPIMENTI
    • La compliance
    • Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
    • Rapporti con le altre funzioni
  • IMPATTO SULLA CLIENTELA
    • Gli adempimenti
    • La rete
    • I punti operativi
  • IMPATTO SULLE PROCEDURE
    • MS Office (Approfondimenti)
    • Project e Process Management
  • PROBLEMATICHE FISCALI
  • RESPONSABILITÀ

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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INFO TEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza:

Master a Milano
c/o Novotel Linate
Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo