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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche

La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, si rivolge in modo esclusivo ad Amministratori e Sindaci, ai quali verrà fornita una formazione mirata, sugli obblighi, gli adempimenti e le RESPONSABILITÀ previste dalla normativa in oggetto.

La European School of Banking Management, prima Scuola di formazione bancaria in Italia, ha intrapreso un’intensa attività formativa mirata, ma soprattutto “STRUTTURATA”, sulle tematiche della normativa Antiriciclaggio e su quelle dei Controlli Interni, con percorsi di diverso tipo e durata, che coinvolgendo ogni funzione interessata sono in grado di coprire le esigenze di tutte le strutture della banca.

STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso consiste di una giornata di formazione con frequenza in aula.

DESTINATARI

Amministratori e Sindaci delle Banche di ogni dimensione.

PROGRAMMA
  • PARTE PRIMA
    • 1.1.  Aspetti fondamentali della Normativa Antiriciclaggio e, più in generale, della corretta conoscenza del cliente e della di lui operatività (anche alla luce dell’auto-riciclaggio e dei più recenti provvedimenti fiscali – ad es. voluntary disclosure – e/o di compliance fiscale):
      • 1.1.1. Adeguata Verifica
      • 1.1.2. Tracciabilità dei dati
      • 1.1.3. Segnalazione delle Operazioni Sospette
      • 1.1.4. Interazioni con altre normative (ad es. adempimenti di anagrafe rapporti)
  • PARTE SECONDA
    • 2.1.  Profili organizzativi e controllo dei rischi
  • PARTE TERZA
    • 3.1.  Gli aspetti sanzionatori e la più recente giurisprudenza
  • PARTE QUARTA
    • 4.1.  Le responsabilità degli Amministratori (con alcuni casi pratici)
  • PARTE QUINTA
    • 5.1.  Le responsabilità dei Sindaci (con alcuni casi pratici)
  • PARTE SESTA
    • 6.1. Tavola Rotonda sulle procedure in essere all’interno della Banca cliente.
TITOLI RILASCIATI

Al termine dei lavori, i frequentanti riceveranno l’Attestato di partecipazione al Corso che certificherà l’avvenuta frequenza.

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

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c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

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Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo