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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Master in Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione

Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia per imprese private e liberi professionisti. Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML (GESTORE).

Il riciclaggio è il presupposto anche (ma non solo) della corruzione cosi come delineata dalla Legge n.190/2012 e nei successivi decreti attuativi e della trasparenza delle attività. L’attività Antiriciclaggio costituisce un obbligo non solo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le società partecipate, gli intermediari finanziari, gli Ordini e i Collegi professionali e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi.

E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:

  1. Con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo
  1. Ad essere approvato a Livello Europeo
  1. Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza
  1. Che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente complementare al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
  1. Che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers
  1. Erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR
  1. Che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento
  1. Ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità
  1. Erogato da una Scuola che ha un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning
DESTINATARI

l Master è rivolto ai Responsabili Antiriciclaggio e ai Responsabili dell’Anti-corruzione che operano in tutti gli uffici della pubblica amministrazione e tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le città metropolitane.

STRUTTURA

7 Moduli in modalità Blended (aula + e-learning) + Esame finale scritto e orale.

Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato (Mod. 1, 3 e 5).

PERSONALIZZA IL TUO PERCORSO

IL TOP della formazione Antiriciclaggio in Italia a partire da 680,00 euro

Programma

Per richiedere approfondimenti sul programma del Master AML, per ottenere la brochure o altre informazioni – relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola – compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.


La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

MODULO 1 - in Aula e in E-Learning

Recepimento della IV Direttiva UE – Emanazione del D. Lgs. 90/2017 e imminenti novità applicative

Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)

Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela

Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale eriflessi sulla normativa interna

Riciclaggio e reati fiscali alla luce delle più recenti indicazioni di Vigilanza

Adeguata verifica rafforzata e adempimenti ex art. 28, comma 7ter (novella ex art. 42, co. 2 – D. Lgs. 90/2017)

Ipotesi di sviluppo in materia di processo di autovalutazione dei rischi AML/CTF

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 2 - in Aula e in E-Learning

Il sistema dei controlli interni negli intermediari finanziari e nella P.A. (in materia di antiriciclaggio) alla luce dell’evoluzione normativa

Le procedure interne negli intermediari finanziari e nelle P.A.: ruoli e attività

La condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi di aziende e della P.A.

Identificazione della clientela (e del titolare effettivo) alla luce della IV Direttiva UE: la “due diligence” sul cliente e gli obblighi di tracciabilità

Monitoraggio nel continuo: i parametri da adottare,la loro personalizzazione e la tracciabilità

Whistleblowing, antiriciclaggio e anticorruzione

Come un’operazione anomala diventa sospetta e quindi deve essere segnalata alle Autorità competenti (SOS): casistica e formalizzazione dell’informazione per gli intermediari finanziari, i professionisti e la P.A.

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 3 - in Aula e in E-Learning

Corruzione e Antiriciclaggio: il ruolo del responsabile antiriciclaggio e del responsabile anticorruzione alla luce delle raccomandazioni internazionali dei provvedimenti UIF e delle linee guida ANAC

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio: implicazioni per gli intermediari finanziari, i professionisti e la P.A.

Il nuovo D. Lgs. 231/2007 e la responsabilità ai sensi della 231/01

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 4 - in Aula e in E-Learning

Evoluzione del sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017

Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE

Frode fiscale, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette (SOS)

L’analisi particolareggiata degli indicatori di anomalie ex D.M. 25/8/2015

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 - in Aula e in E-Learning

Esercitazione guidata da Gen. D. M. Carbone (GdF)

La circolare della Guardia di Finanza del 07 luglio 2017 n. 210557

Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 6 - in Aula e in E-Learning

Come cambierà il Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011

Controlli su fiduciarie e trust: il ruolo del titolare effettivo secondola IV direttiva AML

UIF e transitorietà dei provvedimenti

La valutazione del rischio di riciclaggio: novità e modalità operative per gli intermediari finanziari, i professionisti e la P.A.

 Esercitazioni pratiche e Question-Time

 Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 7 - in Aula e in E-Learning

Sintesi del percorso formativo per ripasso finale

 Esame finale (Esame scritto e orale)

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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INFO TEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management organizza:

Master a Milano
c/o Novotel Linate
Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo