Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci che ha intrattenuto i partecipanti, … Leggi tuttoRoma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma

Esame Anti Money Laundering 14° edizione Bari

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è articolata in un test ed una dissertazione scritti. Tra i … Leggi tuttoEsame Anti Money Laundering 14° edizione Bari

Giochi, Silvestri: “Linee guida Agenzia delle Dogane innalzano livello dei controlli”

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT ROMA – «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale – prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una serie di misure nuove e … Leggi tuttoGiochi, Silvestri: “Linee guida Agenzia delle Dogane innalzano livello dei controlli”