Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

PROGRAMMA - 10° SALONE ANTIRICICLAGGIO

Comprendere la normativa e gli adempimenti previsti.

09:30 - INIZIO SESSIONE MATTUTINA

Antiriciclaggio: una sfida tra presente e futuro

IGOR RUCCI

Presidente SGR CONSULTING

Gli obblighi di adeguata verifica alla luce del D.Lgs. 90/2017 a carico degli intermediari e dei professionisti

EMANUELE FISICARO

Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull’Antiriciclaggio e Anticorruzione, Roma

Titolare effettivo: chiave di volta tra fiscale e prevenzione al riciclaggio

GIUSEPPE CORASANITI

Professore Ordinario di Diritto tributario nell’Università degli Studi di Brescia; Esperto in consulenza di fiscalità finanziaria e di fiscalità internazionale di primarie banche e compagnie assicurative italiane ed estere e in assistenza giudiziaria dinanzi alle Commissioni tributarie, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale; Socio dello Studio Uckmar

11:00 - COFFEE BREAK

Riciclaggio oltre i confini nazionali

PAOLO BERNASCONI

Avvocato e notaio, contitolare dello Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano; Professore al Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia; Prof. titolare em. di Diritto internazionale dell’economia all’Università di San Gallo (Svizzera), Dr. h.c. dell’Università di Zurigo

JOHN NOSEDA

Procuratore Generale del Cantone Ticino fino al 2018 e Avvocato di grande esperienza in diritto penale

La cooperazione internazionale tra le unità di informazione finanziarie (UIF): limiti e opportunità

STILIANO ORDOLLI

Fino al 2018 Capo dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in Svizzera e membro del Comitato del Gruppo Egmont

13:00 - LUNCH BREAK

14:15 - INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

Attività di contrasto al riciclaggio e al conflitto di interesse

DAVID GENTILI

Consigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico

Risk assessment: l'importanza della 'corretta' verifica

NICOLA PASSARIELLO

Regional Head of Compliance Solutions – Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company

Turbocharging Financial Crime Investigations with Automated Case Decisioning

  • Learning why a graph or a network is a natural, intuitive and expressive way to represent a case or investigation.
  • Increasing investigator productivity with visual exploration and navigation of the case graph
  • Boosting investigation effectiveness with automated case decisioning powered by Deep Learning (AI) on Case Graphs
MATTHEW LONG

Director, Financial Crime & Compliance Solution Consulting at Oracle Financial Services

Evoluzione del quadro sanzionatorio – antiriciclaggio e autoriciclaggio

VALERIO VALLEFUOCO

Vice Presidente ASSO AML; Professore straordinario di Diritto Tributario e Docente presso UniNettuno; Coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

16:00 - TAVOLA ROTONDA

Evoluzione della normativa secondaria e della giurisprudenza sull'antiriciclaggio e sul riciclaggio

TIZIANA BALLARINI

Presidente ASSO AML; Avvocato Cassazionista; Of Counsel Pwc Legal

LUIGI BELLUZZO

Presidente di STEP Italy

ROSA MARIA CAPPA

Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione; giudice supplente della Corte d’appello federale; docente e co-responsabile del Modulo Antiriciclaggio del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Bancari di Vezia-Lugano

MICHELE CARBONE

Generale di Divisione della Guardia di Finanza

ANTONIO MARTINO

Vice Presidente ASSO AML; Of Counsel DLA Piper; Direzione UCIFI fino al 2018

VALERIO VALLEFUOCO

Vice Presidente ASSO AML; Professore straordinario di Diritto Tributario e Docente presso UniNettuno; Coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

ALESSANDRO GALIMBERTI (Moderatore)

Presidente dell’Unione Cronisti Italiani; Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Puoi scaricare l’infografica del programma da poter consultare rapidamente anche con lo smartphone (PDF)

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c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
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