TESTIMONIALS

Fiorella Della Guardia

Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management

BCC Monte Pruno

“Sono la Responsabile dell’Area Antiriciclaggio e Risk Management della Banca e mi occupo di questo e dei rapporti in materia con la capogruppo Cassa Centrale Banca.

La funzione richiede obbligatoriamente di dover seguire una formazione specialistica e la necessità di avere competenze certificate. Le mie colleghe hanno avuto modo di conoscere il Direttore della Scuola al Salone Antiriciclaggio e questo ci ha permesso di conoscere meglio la Scuola Italiana Antiriciclaggio e i plus del Master come ad esempio la Certificazione delle competenze specialistiche.

Molto interessante è stata la parte didattica che ci ha permesso di confrontarci con docenti provenienti da realtà non solo bancarie, ma anche da organi di controllo come Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Tale confronto ha ampliato la visione del nostro lavoro.

Senza competenze nel settore Antiriciclaggio è impossibile lavorare, abbiamo approfondito da altri punti di vista la tematica, ci siamo soffermati, abbiamo sviscerato nel profondo la normativa. Essendo parte della funzione, è stata una occasione di approfondimento e ampliamento di ulteriori presidi che hanno altri soggetti.

Molto interessante è stata tutta la parte operativa con esempi pratici come ad esempio la simulazione di una “ispezione antiriciclaggio”.

La mia valutazione del Master è nel complesso positiva.

Altre testimonianze...

Antonio Santese
Responsabile delle Risorse Umane
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Avvocato Antonio Santese, Responsabile delle Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, Antonio Santese ha maturato 30 anni di esperienza nel settore risorse umane, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende.
Pasquale Lucibello
Presidente
Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania
La mia è una lunga e felice storia all’interno della Banca del Cilento: sono uno dei soci fondatori della ex BCC del Cilento e da 27 anni faccio parte del nostro Istituto di Credito, del quale sono stato per tanti anni vicepresidente, vicepresidente vicario e presidente del Comitato Esecutivo...
Marco Figus
Management Consulting Analyst
Accenture
Marco Figus, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il master in Risk Management che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio...
Angelo Russo
Avvocato
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Claudio Tarulli
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Emanuele Di Palma
Direttore Generale
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Emanuele Di Palma, Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, è da molti considerato un innovatore del mondo bancario. Esperto di economia e finanza, sotto la sua guida la BCC di San Marzano è passata da 2 a 10 filiali...
Domenico Paolo Pagano
Compliance Officer
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Domenico Pagano, avvocato barese ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua svolta professionale giunta anche grazie al master Anti-Money Laundering. Da due anni lavora a Malta...
Ester De Blasi
Responsabile Servizio Formazione
BCC Federazione Siciliana
Il giudizio della Federazione Siciliana delle BCC è estremamente positivo per la serietà, la professionalità, la cordialità nei rapporti interpersonali e nelle interrelazioni maturate. Il nostro giudizio sulla Scuola...
Alessandro Costa
Responsabile Servizio Formazione
Banca Popolare Pugliese
“La nostra Banca ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione Antiriciclaggio perché garantiva contemporaneamente qualità, efficienza, notorietà a livello nazionale ed una efficacia metodologica didattica...
Patrizio Franchini
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Ho scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio perché propone una Formazione Specialistica elevata, conforme agli standard qualitativi, peraltro garantiti dalla ...
Mariagiovanna De Caro
Addetta Internal Audit
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
“Mi occupo di controlli di 3° livello, controlli dei processi responsabilità amministrative (rif. 231/2001) per questo ho approvato con piacere la proposta della Funzione Risorse Umane di specializzarmi in Antiriciclaggio...
Angelo Silvestri
Responsabile Esecutivo
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Il Master è stato fondamentale in quanto, quotidianamente, chi lavora nel nostro campo è tenuto ad avere la massima preparazione nell’individuazione e segnalazione di operazioni sospette e di anomalie connesse alla prevenzione in tema di Antiriciclaggio, per questo è importante ...
Pierluigi Sansonetti
Operatore
Banca Popolare Pugliese
Il Master mi è stato proposto dal Servizio Formazione del mio Istituto Bancario e l’ho trovato di alto livello sia per la...
Vito Cicala
Specialist Antiriciclaggio E Fatca/Crs
Banca Popolare Puglia e Basilicata
Mi occupo di Antiriciclaggio e ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario...
Giuseppe Montalbano
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC di Sambuca
Mi occupo di Antiriciclaggio e ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario...
Angelo Sciascia
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC San Francesco di Canicattì
Tra gli aspetti positivi del Master rientra il lavoro della Segreteria Didattica e Organizzativa ben strutturato e articolato per la puntualità nelle comunicazioni didattiche e per l’assistenza sulla piattaforma E-Learning e per la qualità...
Giancarlo Di Pasquale
Responsabile Funzione Conformità e Antiriciclaggio
BCC Don Rizzo
Il Master è stato una valida occasione di approfondimento e di ampliamento delle conoscenze in tema di Antiriciclaggio...
Cataldo Scavuzzo
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Mutuo Soccorso di Gangi
Il Master ha fornito una visione d’insieme ampia e contestualmente specifica di tutti gli aspetti del comparto Antiriciclaggio, con interessanti riferimenti e spunti di approfondimento su settori meno trattati nell’operato quotidiano...
Walter Maria Noto
Addetto Organizzazione
BCC San Giuseppe Mussomeli
Mi occupo dell’organizzazione delle attività operative, gestione del personale, contabilità, estero. Il Master Antiriciclaggio mi è stato proposto dalla Federazione Siciliana delle BCC ed è stato accolto da me positivamente in considerazione di una eventuale futura nomina di Responsabile Antiriciclaggio. ...
Gioacchino Russo
Responsabile Controlli Interni Antiriciclaggio
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana
Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio per accrescere il patrimonio formativo alla luce della complessità legislativa in tema di Antiriciclaggio che richiede un costante aggiornamento per essere al passo con i tempi...
Paola Belluardo
Addetto Risk Controller
BCC di Pachino
La qualità dei docenti è alta e, nonostante la complessità di alcuni argomenti trattati nel Master, nel complesso posso dire che i docenti sono risultati competenti e professionali. Il Master mi ha permesso di chiarire nello specifico...
Giuseppe Vallelunga
Resp. Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Toniolo di San Cataldo
il Master mi ha fornito ottimi spunti di approfondimento e l’occasione di un confronto costruttivo e inter-relazionale con l’aula e con i docenti, in un clima di condivisione partecipata...
Guido Perno
Responsabile Ufficio Legale
OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Sono il responsabile dell’Ufficio legale dell’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori e ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per avere una conoscenza utile, se pur indiretta, a completamento con il nostro settore...
Luigi Di Martino
Ufficio Affari Legali
OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Consiglio assolutamente questo Master, sono stato seguito in tutto, dal materiale didattico, alle slides caricate puntualmente sulla piattaforma, tutto è risultato chiaro, anche le esercitazioni pratiche aiutavano a focalizzare meglio i concetti. Da ogni punto di vista sono soddisfatto...
Fabio Cristini
Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Per la scelta del Master, il nostro ufficio insieme all’ufficio del personale di OAM, attraverso una accurata ricerca ha vagliato una serie di opzioni, valutando un ampio ventaglio di possibilità. La scelta infine è ricaduta sulla Scuola Italiana Antiriciclaggio, soprattutto perché ...
Maria De Divitiis
Specialista Antiriciclaggio
BCC Monte Pruno
Il programma del Master ha spaziato su tutte le tematiche dell’antiriciclaggio, anche su alcuni aspetti che erano a me sconosciuti. I docenti, tutti di elevato livello, provenivano da realtà lavorative differenti, e questo ci ha permesso ...
Fiorella Della Guardia
Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management
BCC Monte Pruno
Molto interessante è stata la parte didattica che ci ha permesso di confrontarci con docenti provenienti da realtà non solo bancarie, ma anche da organi di controllo come Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza...
Michele Trifiletti
Compliance Officer & MLRO
CHAABI Bank
Lavoro da anni nel settore e la Scuola è molto conosciuta da chi cerca un centro di eccellenza, rappresenta per gli operatori del settore un punto di riferimento e...
Cinzia Catrini
Avvocato – Titolare di studio
Studio Ass. Avv. Catrini
Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio.
Alfredo Rigamonti
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
GAMENET GROUP
Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager - Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio.