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Avv. Nicola Mainieri

già Coordinatore Banca D'Italia

Gestisco i rapporti tra la Procura di Milano, la Banca d’Italia e la UIF
Svolgo Consulenze Tecniche per il Pubblico Ministero in tema di riciclaggio, reati presupposto e responsabilitàdelle persone giuridiche 231/2001: oltre 80 procedimenti come incaricato diretto e 200 circa come supervisore del mio team.
Collaboro con la Procura su studi e analisi di iniziative legislative.
Sono relatore in convegni sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

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