Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Banche: corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio

La Scuola italiana di antiriciclaggio, in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ha promosso il Corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio in programma a Bari e Roma.

Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela alle segnalazioni di operazioni sospette; dagli adempimenti degli intermediari assicurativi al contratto per conto altrui; sono solo alcuni degli argomenti affrontati durante il corso che , coordinato dal professor Massimo Ferracci, esperto internazionale di antiriciclaggio, ha preso il via a dicembre e terminerà a metà febbraio, con un test di verifica finale, volto a misurare e certificare le competenze acquisite durante le lezioni.

*partecipazione a titolo personale che non rappresenta né impegna l’amministrazione di appartenenza.

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

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c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
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European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457

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