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Cap. Federico Moca*

Comandante Sezione Riciclaggio Nucleo Polizia Tributaria della GdF

Ufficiale della Guardia di Finanza, dopo aver conseguito la laurea specialistica in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria” presso l’Accademia del Corpo, si è qualificato formatore – presso la Scuola di Polizia Tributaria – in materia di “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”.

Già Comandante la Tenenza di Comacchio (FE) e di plotone presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, dove ha ricoperto incarichi di docenza, presta servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, dove ricopre il ruolo di Comandante di Drappello della Sezione Riciclaggio, occupandosi sia di attività investigative di polizia giudiziaria in materia di riciclaggio, connesse all’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, sia di controlli amministrativi tesi alla verifica del corretto adempimento, da parte degli operatori coinvolti, degli obblighi che la normativa di settore impone. Relatore incaricato dal Corpo come esperto in materia antiriciclaggio anche in ambito internazionale.

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

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