Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Lezioni a Bari sull’antiriciclaggio per i Coordinatori BPPB

È terminato il 14 febbraio a Bari il ciclo di incontri formativi in tema di presidi antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, riservato ai coordinatori operativi e addetti antiriciclaggio della BPPB.
Il corso, tenuto in maniera interattiva da Massimo Ferracci, esperto di antiriciclaggio, ha indagato le diverse criticità offrendo spunti di riflessione per la gestione del rischio di riciclaggio al fine di determinare la matrice del risk approach (rischio inerente e rischio residuo).
Ferracci ha illustrato il quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio e ha analizzato tutti gli obblighi previsti per la individuazione del titolare effettivo. Si è soffermato sugli obblighi di adeguata verifica con particolare riferimento a quella “rafforzata” e ha esaminato le operazioni sospette anche attraverso l’approfondita analisi degli schemi di comportamento anomalo.
Una riflessione, infine, è stata dedicata agli adempimenti obbligatori per gli intermediari assicurativi ai sensi dello specifico regolamento predisposto da IVASS.

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