Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Corso di Specializzazione FATCA

Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), una misura che, chiede alle Istituzioni Finanziarie straniere di diventare esse stesse uno strumento dell’Internal Revenue Service (l’Agenzia delle Entrate statunitense).

La normativa FATCA, la cui approvazione risale al marzo 2010, prevede una serie di disposizioni di natura antielusiva che, attraverso l’ampliamento degli obblighi informativi a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi (compresi i fondi di investimento) che detengono, direttamente o indirettamente, investimenti negli USA, è finalizzata a colpire i cittadini statunitensi che utilizzano veicoli esteri allo scopo di secretare i propri redditi.

Il Corso fornisce una formazione avanzata a tutti gli operatori al fine di rendere possibile il compiuto adempimento delle prescrizioni dettate dagli Accordi tra i governi degli Stati, sensibili ad una fattiva collaborazione per l’emersione dei redditi “nascosti”. In particolare, il Corso è rivolto ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office.

La giornata di studio e dibattito intende dotare i partecipanti delle informazioni e della documentazione fondamentali per poter essere in grado di assolvere responsabilmente le previsioni regolamentari dettate dalla disciplina “FATCA”.

Condividi questo contenuto su:

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn

Destinatari

Responsabili della funzione Antiriciclaggio. Dirigenti, Direttori di Istituti di Credito, Personale delle funzioni Internal Auditing e Compliance. Dirigenti, Manager e Quadri degli altri intermediari soggetti agli obblighi di legge.

Programma

  • INTRODUZIONE FATCA
    • Internazionale
    • Comunitario
    • Nazionale
  • L’ACCORDO INTERGOVERNATIVO ITALIA-USA
    • Contenuti
    • Regole
    • Esenzioni
  • INTERAZIONE CON ALTRI ADEMPIMENTI
    • La compliance
    • Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
    • Rapporti con le altre funzioni
  • IMPATTO SULLA CLIENTELA
    • Gli adempimenti
    • La rete
    • I punti operativi
  • IMPATTO SULLE PROCEDURE
    • MS Office (Approfondimenti)
    • Project e Process Management
  • PROBLEMATICHE FISCALI
  • RESPONSABILITÀ

Attestato del corso

Al termine del percorso formativo ogni discente potrà conseguire l’Attestato di frequenza del Corso di Aggiornamento 2017 sulla IV Direttiva UE.

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

Contattaci

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457

Partner tecnici

I partner della Scuola