Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Rassegna del: 18/10/19
Notizia del: 26/10/19
Numero :252

V DIRETTIVA UE, PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

Dopo tanta attesa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre 2019 il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.125 di recepimento della V Direttiva UE Antiriciclaggio.

Il decreto contiene modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche’ attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Molte le novità su sanzioni, criptovalute, divieto di carte anonime e registro dei titolari effettivi.

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