Executive Master Anti-Money Laundering Diploma per Money Transfer & Istituti di Pagamento
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
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E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:
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Con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo
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Unico ad essere approvato a Livello Europeo
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Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza
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Che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente complementare al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
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Che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers
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Erogato da una divisione specializzata della Scuola di Management Associata ASFOR
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Ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità
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Che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento
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Erogato da una Scuola che ha un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning
DESTINATARI
Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.
STRUTTURA
E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:
- Modalità blended
- Modalità e-learning
COORDINATORE DEL MASTER
Il Master vedrà l’intervento di eminenti relatori fra i quali il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico. Partner IFI Advisor, Responsabile Divisione “Country Intelligence”, Responsabile Esterno Antiriciclaggio/Compliance per SGR.
AGGIORNAMENTO ANNUALE
A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).
Personalizza il tuo percorso
Il TOP della formazione Antiriciciclaggio in Italia a partire da 990 euro
INFO
Programma
Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa
IN AULA E IN E-LEARNING
- Quadro normativo e regolamentare di riferimento
- Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)
- Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela e delle procedure organizzative in tema di controlli
- Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 13.04.2018 in consultazione
- Disposizioni della Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli in materia di riciclaggio del 13.04.2018 in consultazione
- Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna
- Riciclaggio internazionale: analisi delle operazioni cross-border di natura commerciale e finanziaria suscettibili di riciclaggio
- Riciclaggio e reati fiscali alla luce delle più recenti indicazioni di Vigilanza
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
IN AULA E IN E-LEARNING
- Il sistema dei controlli interni in banca (in materia di antiriciclaggio) alla luce dell’evoluzione normativa
- La condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi bancari
- Identificazione della clientela (e del titolare effettivo) alla luce della IV Direttiva UE: la “due diligence” sul cliente e gli obblighi di tracciabilità
- Monitoraggio nel continuo: i parametri da adottare, la loro personalizzazione e la tracciabilità
- Whistleblowing e antiriciclaggio
- Come un’operazione anomala diventa sospetta e quindi deve essere segnalata alle Autorità competenti (SOS): casistica e formalizzazione dell’informazione
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
IN AULA E IN E-LEARNING
- Schemi di interposizione e casi pratici di costruzioni “artificiose” finalizzate al riciclaggio
- Triangolazioni con paesi off-shore
- Polizze e trust esteri
- Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e possibili interazioni con la normativa antiriciclaggio
- Nuovi poteri ispettivi in tema di monitoraggio fiscale
- Adeguata verifica fiscale: casi pratici sulla residenza
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
IN AULA E IN E-LEARNING
- La circolare della Guardia di Finanza del 07 luglio 2017 n. 210557
- La circolare della Guardia di Finanza 1/2018
- Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica (Esercitazione guidata).
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
IN AULA E IN E-LEARNING
- Reati presupposto della responsabilità di cui alla legge 231/01
- Il modello 231: parte generale, parte speciale, mappatura dei rischi, sistema disciplinare e codice etico
- Attività, funzionamento e responsabilità dell’organismo di vigilanza 231/01
- Flussi informativi da/a Organismo di vigilanza
- Il Whistleblowing come procedura di allerta interna alla luce della legge 179/2017
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
IN AULA E IN E-LEARNING
- Evoluzione del sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017
- Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE
- Frode fiscale, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette (SOS)
- Esercitazioni pratiche e Question-Time
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
IN AULA E IN E-LEARNING
- La valutazione del rischio di riciclaggio in funzione delle Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli in materia di riciclaggio del 13.04.2018 in consultazione
- La bozza di provvedimento UIF sulle comunicazioni oggettive e il rapporto con le Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Controlli su fiduciarie e trust: il ruolo del titolare effettivo alla luce della V direttiva AML
- Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
- Esame finale (Esame scritto e orale)
EXTRA PROGRAMMA
- Modulo organizzato in collaborazione con le aziende partner.
Finanziabiltà
I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia
Contattaci
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:
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Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
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Master a Verona
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Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457
