Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Executive Master Anti-Money Laundering Diploma per la Pubblica Amministrazione

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

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E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:

1

Con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo

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Unico ad essere approvato a Livello Europeo​

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Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza

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Che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente complementare al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011​

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Che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers

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Erogato da una divisione specializzata della Scuola di Management Associata ASFOR

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Ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità

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Che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento

9

Erogato da una Scuola che ha un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning

DESTINATARI

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

STRUTTURA

E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:

  • Modalità blended
  • Modalità e-learning
COORDINATORE DEL MASTER

Il Master vedrà l’intervento di eminenti relatori fra i quali il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico. Partner IFI Advisor, Responsabile Divisione “Country Intelligence”, Responsabile Esterno Antiriciclaggio/Compliance per SGR.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).

Personalizza il tuo percorso

Il TOP della formazione Antiriciciclaggio in Italia a partire da 990 euro

INFO

Per richiedere approfondimenti sul programma del Master AML, per ottenere la brochure o altre informazioni – relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola.
Compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.

Programma

Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa

Aula e E-Learning

Contesto internazionale e nazionale di riferimento con relativa normativa secondaria 
  • Il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale (origini,stima, tecniche, caratteristiche)
  • Le misure di prevenzione e contrasto della Comunità internazionale e dell’Unione europea
  • La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
  • La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
  • Gli attori istituzionali del nostro sistema antiriciclaggio: MEF-CSF-UIF-Aut. vigilanza di settore: DNA-GdF-DIA- ADM
  • I soggetti obbligati
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

Adeguata verifica + RAF 
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela in sede “on boarding” e “ongoing” e le interazioni con la policy interna
  • Approfondimento obbligo identificazione del titolare effettivo (UBO) nelle strutture societarie semplici e complesse
  • La legislazione italiana e la relativa disciplina secondaria in materia AML/CFT
  • Obblighi di conservazione dati e informazioni nell’Archivio Informatico e obblighi di segnalazioni flussi massivi a UIF
  • Determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) sulla base delle metodologie dl risk approach
  • L’obbligatorietà del self assessment statico e dinamico come momento di sintesi del complesso dell’intero sistema dei controlli
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

SOS e schemi rappresentativi di comportamenti anomali 
  • Le “anomalie”: quali sono e quando si verificano in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
  • L’operazione sospetta: natura, segnalazione e obblighi dei diversi soggetti destinatari
  • Le modalità di segnalazione dell’operazione sospetta e la normativa di riferimento dedicata
  • La S.O.S. nei presidi operativi antiriciclaggio: l’analisi pre-investigativa e investigativa.
  • Disposizioni operat. e protocolli d’intesa
  • Studio di casi pratici inerenti ad approfondimenti di segnalazioni di operaz. sospette ed esiti giurisprudenziali
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

 Fiscalità nell'antiriciclaggio
  • CRS e FATCA
  • Il ruolo dell’Amministrazione finanziaria quale presidio ai fenomeni di riciclaggio: dai poteri ispettivi in tema di monitoraggio fiscale al potere di accesso alle informazioni antiriciclaggio
  • Quadro RW sul monitoraggio fiscale internazionale e interazioni con la normativa antiriciclaggio
  • I principali reati penal-tributari quali presupposto del riciclaggio
  • Casi pratici: Adeguata verifica fiscale e residenza, Schemi di interposizione e costruzioni “artificiose” finalizzate al riciclaggio – Triangolazioni con paesi off-shore – Polizze e trust esteri
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

I rapporti del soggetto obbligato con le Autorità 
  • La tutela della riservatezza
  • Operatività del divieto di comunicazione
  • Richieste documentali e approfondimenti delle Autorità
  • Le Ispezioni e i Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
  • Case study su una Ispezione Antiriciclaggio realmente condotta con illustrazione dell’intero iter procedurale e della modulistica: preparazione preliminare, conduzione e chiusura
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

Altri adempimenti AML - WHISTLEBLOWING 
  • Reati presupposto della responsabilità di cui alla legge 231/01
  • Il modello 231: parte generale, parte speciale, mappatura dei rischi, sistema disciplinare e codice etico
  • Attività, funzionamento e responsabilità dell’organismo di vigilanza 231/01
  • La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della legge 231/01
  • Il Whistleblowing come procedura di allerta interna alla luce della legge 179/2017
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

Regime sanzionatorio 
  • Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
  • Gli illeciti penali antiriciclaggio ed i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio
  • Gli illeciti amministrativi
  • Gli illeciti negli altri settori
  • Le sanzioni antiterrorismo
  • Analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time e Test verifica apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

 Ripasso e ultimissime novità AML
  • Ripasso da mod. 1 a mod. 7
  • Le ultimissime novità in tema di AML
  • Prova esame scritta
  • Prova esame orale – Dissertazione davanti a commissione
NOVITA'

 EXTRA-PROGRAMMA
  • Il modulo verrà organizzato in collaborazione con i PARTNER TECNICI, i dettagli su contenuti e luogo dell’evento saranno resi noti quindici giorni prima dello stesso

Relativamente al Programma (contenuti, docenti e giornate d’aula) la Direzione Didattica si riserva di apportare eventuali modifiche motivate da particolari esigenze organizzative e/o didattiche.

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

Contattaci

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457

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