Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Master Risk Management, compliance e controlli interni

Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA), gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

Condividi questo contenuto su:

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn

E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:

1

Unico con il Titolo approvato a Livello Europeo

2

A rilasciare Certificazione RCACERT®

3

Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza

4

Ad avere struttura modulare

5

A rilasciare Certificazione delle competenze

6

Con iscrizione all'Albo Certified Risk Managers

7

con durata di 8 mesi – 21 moduli

8

Con monitoraggio continuo dell'apprendimento

DESTINATARI

Responsabili e specialisti Risk Management, Responsabili controlli interni, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili amministrazione, finanza e controllo, Responsabili Antiriciclaggio, Direttori Generali e Membri Cda.
Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

STRUTTURA

Il Master dura 8 mesi ed è organizzato in 21 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato.

  • Modalità blended
  • Modalità e-learning
AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).

INFO

Per richiedere approfondimenti sul programma, per ottenere la brochure o altre informazioni relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola.
Compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.

Programma

Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa

Aula fisica/virtuale

Tavola rotonda inaugurale con i relatori del Master

E-Learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

Il rischio di non conformità

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-Learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

La gestione dei rischi di mercato e il rischio liquidità

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

Metodi e Modelli per il rischio di credito

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-Learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

Normativa 231/01 e Whistleblowing

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-Learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

I rischi operativi, di leva finanziaria, residuali e strategici

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

Fonti aperte e OSINT

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-Learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia

  • Esposizione degli argomenti oggetto del modulo

  • Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.

  • Question-Time di fine modulo

E-learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

Sintesi del percorso formativo per ripasso finale

E-Learning

  • Studio su piattaforma E-Learning

Aula fisica/virtuale

  • Prova esame scritta – (Multiple choice)

  • Prova esame orale – (Dissertazione)

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

Contattaci

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457

Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799

Partner tecnici

I partner della Scuola