Dir. Sergio Silvestri
Presidente
Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management Milano – Bari
Docenti
Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore. In funzione degli anni di esperienza specifica ogni docente è classificato secondo i criteri del seguente schema:
- Tutti
- AML
- OSINT
- RISK
- WHISTLEBLOWING
Dir. Sergio Silvestri
Dott. A. Armani
Prof. Dott. Ferracci
Responsabile AML Bank Sepah Docente Universitario Finanza Internazionale Roma
Dott.ssa I. Fontana
Dott. W. La Scola
Prof. G. Miceli
Addetto alla Ragioneria Territoriale della Stato di Roma (MEF)
Avv. L. Quercia
Avvocato Tributarista
Prof. Dott. G. Salvo
Grand Father
già Direttore sedi Bari e Trento Banca d’Italia Bari – Rovereto
Gen. C. A. M. Carbone
Grand Father
Comandante Rep. Aeronavale Centrale Guardia di Finanza Roma
Avv. F. Carnevali
Dirigente MEF – Dip. Tesoro Uff. Affari Legali e Contenzioso
Dott. M. V. Carlone
Head of Compliance AML and Financial Security
Dott. M. Caruso
Responsabile SOS di Banco BPM
Prof. Dott. E. Ciprian
Grand Father
AML e Risk Management Centro Studi Bancari – Svizzera CEO EM-RISK Servizi Italia Milano
Dott. Prof. D. De Robertis
Responsabile Area Crediti CONFIDI ConfCommercio – Taranto
Dott. P. Giardini
Consulente per la sicurezza delle informazioni
Dott. R. Giuppa
Direttore Pianificazione e Gestione rischi
Prof. Dott. M. Pimpinella
Avv. M. Rubini
Compliance & Ethics Director di LOTTOMATICA S.p.A.
S. V. Salerno
Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
Dott. G. Tortora
Advisor
Ten. Col. A. Cavallo
DIA – Dir. Inv. Antimafia
Dott. E. Faletti
Head of Enterprise Risk Management at BancoBPM
Ten. Col. Salvatore Maione
Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento
Dott. J. Malvisini
AML Retail & Online Gaming Officer
Dott. G. Malinconico
Funzionario UCIFI
Prof. Dott. E. Marvulli
Agenzia delle entrate
Avv. R. Pacifico
CEO – IFI Advisory S.r.l.
Dott. G. Tannoia
Responsabile AML – Betpoint
Dott. V. Averna
Magg. F. P. Davide
Aiutante di campo del Comandante Generale GdF
Felice Manti
Caporedattore centrale “Il Giornale
Avv. Cristina Rabazzi
Libera professionista
Dott. A. Tacca
Enterprise Risk Management, Financial e Liquidity Risk
Dott. A. Violante
Responsabile del team di valutazione delle operazioni più significative (OMR)
Avv. D. Gorji V.
Esperto in export control e sanzioni economiche internazionali
Magg. V. Casaregola*
Magg. Federico Moca
Comandante Sezione Riciclaggio Nucleo Polizia Tributaria della GdF
Dott.ssa M. Pinto
Responsabile Risk Integration
Cap. Lorenzo Savastano
Dott.ssa S. Ripamonti
Responsabile Risk Appetite Framework
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:
Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
Tel. 02 87198457
Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
