
Dir. Sergio Silvestri
Presidente
Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management Milano – Bari
Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore. In funzione degli anni di esperienza specifica ogni docente è classificato secondo i criteri del seguente schema:
Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management Milano – Bari
Comandante Rep. Aeronavale Centrale Guardia di Finanza Roma
AML e Risk Management Centro Studi Bancari – Svizzera CEO EM-RISK Servizi Italia Milano
già Direttore sedi Bari e Trento Banca d’Italia Bari – Rovereto
Responsabile AML Bank Sepah Docente Universitario Finanza Internazionale Roma
Avvocato Cassazionista – Of COunsel Pwc Legal
Consulente per la sicurezza delle informazioni
già Coordinatore Banca D’Italia
Consulente Antiriciclaggio Segreteria Generale C.I.S.S. Roma
Responsabile Area Crediti CONFIDI ConfCommercio – Taranto
Co-Managing Partner di Grimaldi Studio
IT Manager Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari
Membro dell’Autorità nazionale anticorruzione
Docente dell’Università di Milano-Bicocca nel Master Amministrazione, Controllo e Accounting
Studio Legale penale Cagnola e Associati
Direttore Pianificazione e Gestione rischi
Compliance & Ethics Director di LOTTOMATICA S.p.A.
Avvocato Tributarista
Dirigente presso Iccrea Banca S.p.A.
Responsabile SOS di Banco BPM
Head of Compliance AML and Financial Security
Associato, fondatore e componente del consiglio direttivo Asso AML
Studio Legale Vallefuoco & Associati S.t.p.
Agenzia delle entrate
Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento
Funzionario UCIFI
Head of Enterprise Risk Management at BancoBPM
DIA – Dir. Inv. Antimafia
CEO – IFI Advisory S.r.l.
Aiutante di campo del Comandante Generale GdF
Enterprise Risk Management, Financial e Liquidity Risk
Responsabile del team di valutazione delle operazioni più significative (OMR)
Comandante Sezione Riciclaggio Nucleo Polizia Tributaria della GdF
Responsabile Risk Integration
Responsabile Risk Appetite Framework
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
+39 02 871 98457
+39 080 548 1799
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:
Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457