Dir. Sergio Silvestri
Presidente
Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management Milano – Bari
Docenti
Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore. In funzione degli anni di esperienza specifica ogni docente è classificato secondo i criteri del seguente schema:
- Tutti
- AML
- OSINT
- RISK
- WHISTLEBLOWING
Dir. Sergio Silvestri
Gen. C. A. M. Carbone
Grand Father
Comandante Rep. Aeronavale Centrale Guardia di Finanza Roma
Prof. Dott. E. Ciprian
Grand Father
AML e Risk Management Centro Studi Bancari – Svizzera CEO EM-RISK Servizi Italia Milano
Prof. Dott. G. Salvo
Grand Father
già Direttore sedi Bari e Trento Banca d’Italia Bari – Rovereto
Dott. W. La Scola
Prof. Dott. Ferracci
Responsabile AML Bank Sepah Docente Universitario Finanza Internazionale Roma
Avv. Tiziana Ballarini
Avvocato Cassazionista – Of COunsel Pwc Legal
Dott. P. Giardini
Consulente per la sicurezza delle informazioni
Avv. Nicola Mainieri
già Coordinatore Banca D’Italia
Avv. S. M. Battaglia
Consulente Antiriciclaggio Segreteria Generale C.I.S.S. Roma
Dott. Prof. D. De Robertis
Responsabile Area Crediti CONFIDI ConfCommercio – Taranto
Avv. A. Zambelli
Co-Managing Partner di Grimaldi Studio
Dott. D. Pasquale
IT Manager Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari
Prof. Dott. N. Parisi
Membro dell’Autorità nazionale anticorruzione
Dott. A. Carnà
Docente dell’Università di Milano-Bicocca nel Master Amministrazione, Controllo e Accounting
Avv. F. Cagnola
Studio Legale penale Cagnola e Associati
Dott. R. Giuppa
Direttore Pianificazione e Gestione rischi
Avv. M. Rubini
Compliance & Ethics Director di LOTTOMATICA S.p.A.
Avv. L. Quercia
Avvocato Tributarista
Avv. P. Verzaro
Dirigente presso Iccrea Banca S.p.A.
Dott. M. Caruso
Responsabile SOS di Banco BPM
Dott. M. V. Carlone
Head of Compliance AML and Financial Security
Avv. F. Vedana
Associato, fondatore e componente del consiglio direttivo Asso AML
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Studio Legale Vallefuoco & Associati S.t.p.
Prof. Dott. E. Marvulli
Agenzia delle entrate
Ten. Col. Salvatore Maione
Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento
Dott. G. Malinconico
Funzionario UCIFI
Dott. E. Faletti
Head of Enterprise Risk Management at BancoBPM
Ten. Col. A. Cavallo
DIA – Dir. Inv. Antimafia
Avv. R. Pacifico
CEO – IFI Advisory S.r.l.
Magg. F. P. Davide
Aiutante di campo del Comandante Generale GdF
Dott. A. Tacca
Enterprise Risk Management, Financial e Liquidity Risk
Dott. A. Violante
Responsabile del team di valutazione delle operazioni più significative (OMR)
Cap. Federico Moca
Comandante Sezione Riciclaggio Nucleo Polizia Tributaria della GdF
Dott.ssa M. Pinto
Responsabile Risk Integration
Dott.ssa S. Ripamonti
Responsabile Risk Appetite Framework
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
INFOTEL
+39 02 871 98457
+39 080 548 1799
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:
Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
Tel. 02 87198457
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Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457
Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
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c/o Best Western Plus Hotel Universo
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Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
European School of Banking Management
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Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457
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