Dir. Sergio Silvestri
Presidente
Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management Milano – Bari
Docenti
Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore. In funzione degli anni di esperienza specifica ogni docente è classificato secondo i criteri del seguente schema:
- Tutti
- AML
- OSINT
- RISK
- WHISTLEBLOWING
Dir. Sergio Silvestri
Dott. Alberto Armani
Dott.ssa I. Fontana
Prof. Dott. E. Ciprian
Grand Father
AML e Risk Management Centro Studi Bancari – Svizzera CEO EM-RISK Servizi Italia Milano
Prof. Dott. Ferracci
Responsabile AML Bank Sepah Docente Universitario Finanza Internazionale Roma
Dott. W. La Scola
Prof. Giuseppe Miceli
Addetto alla Ragioneria Territoriale della Stato di Roma (MEF)
Avv. L. Quercia
Avvocato Tributarista
Prof. Dott. G. Salvo
Grand Father
già Direttore sedi Bari e Trento Banca d’Italia Bari – Rovereto
Avv. Tiziana Ballarini
Avvocato Cassazionista – Of COunsel Pwc Legal
Avv. S. M. Battaglia
Consulente Antiriciclaggio Segreteria Generale C.I.S.S. Roma
Avv. F. Cagnola
Studio Legale penale Cagnola e Associati
Gen. C. A. M. Carbone
Grand Father
Comandante Rep. Aeronavale Centrale Guardia di Finanza Roma
Dott. M. V. Carlone
Head of Compliance AML and Financial Security
Dott. A. Carnà
Docente dell’Università di Milano-Bicocca nel Master Amministrazione, Controllo e Accounting
Dott. M. Caruso
Responsabile SOS di Banco BPM
Dott. Prof. D. De Robertis
Responsabile Area Crediti CONFIDI ConfCommercio – Taranto
Dott. P. Giardini
Consulente per la sicurezza delle informazioni
Dott. R. Giuppa
Direttore Pianificazione e Gestione rischi
Avv. Nicola Mainieri
già Coordinatore Banca D’Italia
Prof. Dott. N. Parisi
Membro dell’Autorità nazionale anticorruzione
Dott. D. Pasquale
IT Manager Area Consulenza Banche ed Intermediari Finanziari
Prof. Dott. M. Pimpinella
Avv. M. Rubini
Compliance & Ethics Director di LOTTOMATICA S.p.A.
Sergio Vittorio Salerno
Responsabile della Funzione Antiriciclaggio
Avv. P. Verzaro
Dirigente presso Iccrea Banca S.p.A.
Dott. Gianluca Tortora
Advisor
Avv. A. Zambelli
Co-Managing Partner di Grimaldi Studio
Ten. Col. A. Cavallo
DIA – Dir. Inv. Antimafia
Dott. E. Faletti
Head of Enterprise Risk Management at BancoBPM
Ten. Col. Salvatore Maione
Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento
Dott. Joseph Malvisini
AML Retail & Online Gaming Officer
Dott. G. Malinconico
Funzionario UCIFI
Prof. Dott. E. Marvulli
Agenzia delle entrate
Avv. R. Pacifico
CEO – IFI Advisory S.r.l.
Dott. Gianluca Tannoia
Responsabile AML – Betpoint
Prof. Avv. Valerio Vallefuoco
Studio Legale Vallefuoco & Associati S.t.p.
Avv. Cristina Rabazzi
Libera professionista
Felice Manti
Aiutante di campo del Comandante Generale GdF
Magg. F. P. Davide
Aiutante di campo del Comandante Generale GdF
Dott. A. Tacca
Enterprise Risk Management, Financial e Liquidity Risk
Dott. A. Violante
Responsabile del team di valutazione delle operazioni più significative (OMR)
Magg. V. Casaregola*
Avv. Dario Gorji V.
Esperto in export control e sanzioni economiche internazionali
Magg. Federico Moca
Comandante Sezione Riciclaggio Nucleo Polizia Tributaria della GdF
Dott.ssa M. Pinto
Responsabile Risk Integration
Dott.ssa S. Ripamonti
Responsabile Risk Appetite Framework
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:
Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
Tel. 02 87198457
Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
