Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Faculty

Il processo formativo è caratterizzato da una metodologia prevalentemente pragmatica ed è affidato a dirigenti e manager di importanti istituti di credito ed aziende nazionali ed internazionali, che apportano la loro elevata esperienza professionale e il loro “saper fare” nella soluzione di casi reali di studio. Del corpo docenti fanno parte anche dirigenti e consulenti aziendali della European School of Banking Management. La metodologia didattica utilizzata accompagna i partecipanti al Master in un percorso formativo completo, dinamico e coinvolgente. In maniera pragmatica ed applicativa si opera al fine di potenziare i tre aspetti della conoscenza:

 

  • ll Sapere, in termini di modelli, tecniche, metodologie, paradigmi, conoscenze;
  • Il Saper Fare, ovvero la capacità di applicare concretamente il sapere a casi aziendali e simulazioni di contesti professionali;
  • Il Saper Essere, sviluppando la capacità di lavorare in gruppo e di problem solving attraverso esercitazioni.

Al termine di ogni area didattica, European School of Banking Management sottopone ai partecipanti una prova d’esame scritta, non semplici verifiche di apprendimento. La fase d’aula costituisce buona parte del percorso formativo. Le lezioni sono proposte in maniera dinamica e partecipativa, grazie all’utilizzo di presentazioni in power point, analisi e studio di case history, lavori di gruppo. All’attività d’aula, affidata a manager e consulenti aziendali e volta a fornire le conoscenze di base, sono affiancate testimonianze, numerose esercitazioni pratiche guidate, project work, role playing (svolti anche in inglese) e verifiche periodiche dei risultati. Ogni discente della European School of Banking Management ha a disposizione un’area riservata sulla Piattaforma FAD nella quale, al termine delle giornate di formazione, può trovare tutti i file multimediali proposti durante la lezione, dalle dispense in formato elettronico agli appunti del docente riportati sulla lavagna multimediale da 105” e salvati su file, oltre ad ulteriori file di approfondimento e supporto.

Tutti i docenti sono in possesso di Accreditamento SAT, che certifica la competenza, la professionalità e l’esperienza del formatore. In funzione degli anni di esperienza specifica ogni docente è classificato secondo i criteri del seguente schema:

La Faculty

Dott. S. Silvestri

Presidente

Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management Milano – Bari

DIRETTORE DEL MASTER 

Gen. D. M. Carbone

Grand Father

Comandante Regione Lazio Guardia di Finanza
Roma

Prof. Dott. E. Ciprian

Grand Father

Risk Management e AML Svizzera CEO EM-RISK
Servizi Italia – Milano

COORDINATORE DEL MASTER 

Prof. Dott. G. Salvo

Grand Father

Già Direttore sedi Bari e Trento Banca d’Italia
Rovereto

Avv. S. M. Battaglia

Consulente Antiriciclaggio Segr. Generale C.I.S.S. Roma​

Dott. M. V. Carlone*

Resp. Compliance AML e Sicurezza Finanziaria Istituto Bancario - Roma

Dott. M. Caruso*

Responsabile SOS Banco BPM Milano

Ten. Col. A. Cavallo*

Direttivo DIA Direzione Investigativa Antimafia Roma

Magg. F. P. Davide*

Aiutante di campo del Comandante Generale Guardia di Finanza Roma

Prof. Dott. M. Ferracci*

Resp. AML Bank Sepah Doc. Universitario di Finanza Internazionale Roma

Dott. G. Malinconico*

Funzionario UCIFI Agenzia delle Entrate Milano

Dott. E. Marvulli*

Funzionario UCIFI Agenzia delle Entrate Roma

Cap. F. Moca*

Sezione Riciclaggio Nucleo Polizia Tributaria Milano

Avv. R. Pacifico

CEO IFI Advisory S.r.l. Roma

Avv. L. Quercia

Esperto Tributarista Studio Quercia Bari

Avv. M. Rubini*

Direttore di conformità ed etica LOTTOMATICA Roma

Avv. F. Vedana*

Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria Milano

Avv. P. Verzaro*

Responsabile Funzione Consulenza Gruppo ICCREA Banca - Roma


*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
AULE
c/o Unione Fiduciaria
Via Amedei, 4 – 20123 Milano
Master a Milano
AULE
c/o Business Lounge Milano
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Master a Roma
AULE
c/o Hotel Royal Santina
Via Marsala, 22 – 00185 Roma
Master a Bari
AULE
c/o Dir.ne European School of Banking Management Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo

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