Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Inizia il 22 giugno il Corso di specializzazione “CRISIS MANAGEMENT COVID-19”.

Il Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19 in sette giornate offre gli strumenti per attraversare la fase 2 dell’emergenza. Per ripartire in sicurezza e imparare a gestire tutte le situazioni di difficoltà nelle singole aree aziendali. I primi due moduli sono affidati al Prof. Avv. Stefano Loconte: nel primo viene affrontato il tema delle problematiche legali relative al Covid, come gli adempimenti del datore di lavoro per la sanificazione degli spazi e la responsabilità civile e penale dell’imprenditore in caso di contagio contratto in azienda. 

Nel secondo sono presentati gli accorgimenti fiscali per le imprese, dai crediti d’imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, ai suggerimenti per le scadenze del versamento di contributi. Dedicato al decreto legislativo 231/2001 e al Whistleblowing il terzo modulo del Corso a cura dell’Avv. Fabrizio Vedana, con uno sguardo approfondito ai protocolli Covid-19 e agli aiuti di Stato legati alla pandemia. I pagamenti elettronici, le nuove abitudini di utenti e consumatori e il ruolo dell’e-commerce durante il lockdown sono l’argomento del quarto modulo curato dal Presidente dell’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento Antiriciclaggio Prof. Dott. Maurizio Pimpinella. I rischi di criminalità finanziaria con le indicazioni di Banca d’Italia e UIF, invece, sono al centro del quinto modulo affidato al Prof. Avv. Nicola Mainieri.

 Il Prof. Avv. Marco Martorana affronterà il tema della tutela dei dati personali nel sesto modulo, mentre nel settimo, la conclusione del Corso è affidata al Prof. Dott. Edoardo Faletti che presenta la gestione dei rischi in azienda e la protezione e lo sviluppo del business.

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