Master Anti-Money Laundering Diploma per le Banche
Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
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E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:
1
Unico con il Titolo approvato a Livello Europeo
2
A rilasciare la Certificazione AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification)
3
Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza
4
Ad avere struttura modulare
5
A rilasciare Card con Certificazione delle competenze
6
Con iscrizione all'Albo Certified AML Managers
7
Con durata di 8 mesi - 23 moduli
DESTINATARI
Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.
STRUTTURA
E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:
- Modalità blended
- Modalità e-learning
AGGIORNAMENTO ANNUALE
A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).
Programma
Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa
Aula fisica/virtuale
Tavola rotonda inaugurale con la partecipazione dei docenti del Master
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Adeguata verifica + RAF
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
SOS & CFT
Ispezione Antiriciclaggio
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Fiscalità nell’Antiriciclaggio – CRS, FATCA & DAC6
I reati Tributari – Casi Concreti/Operatività corrente
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Istituti di Pagamento & IMEL
Altri adempimenti AML / Fintech & NFT
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Le tecniche di OSINT a supporto delle attività di Adeguata Verifica
Le tecniche del giornalismo investigativo a supporto delle attività di Adeguata Verifica
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Regime sanzionatorio – Casi Concreti / Operatività corrente
L’AML Package – Dalla VI Direttiva alla costituzione dell’AMLA
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
231/2001, Trust e Privacy
Tecniche di gestione informatica degli applicativi AML
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Profili di rischio e indici di anomalia secondo le disposizioni UIF
Casi di AML nazionali e internazionali – La Remediation operata dall’azienda
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Ripasso e simulazione esame finale
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale e in E-Learning
- Prova esame scritta – (Multiple choice)
- Prova esame orale – (Dissertazione)
Relativamente al Programma (contenuti, docenti e giornate d’aula) la Direzione Didattica si riserva di apportare eventuali modifiche motivate da particolari esigenze organizzative e/o didattiche.
Finanziabiltà
I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia
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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
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Master a Milano
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Master a Roma
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Tel. 02 87198457
Master a Bari
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Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
