Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Master Professional AML per Money Transfer & Istituti di Pagamento

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E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:

1

Con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo

2

Unico ad essere approvato a Livello Europeo​

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Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza

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Che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente complementare al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011​

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Che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers

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Erogato da una divisione specializzata della Scuola di Management Associata ASFOR

7

Ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità

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Che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento

9

Erogato da una Scuola che ha un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning

DESTINATARI

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management e A.D. .

STRUTTURA

E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:

  • Modalità blended
  • Modalità e-learning
MODULI

Il Master è strutturato in quattro giornate di formazione con frequenza in aula, alle quali aggiungere facoltativamente l'attività in e-learning e la Certificazione delle Competenze in uscita. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).

Personalizza il tuo percorso

Il TOP della formazione Antiriciciclaggio in Italia a partire da 990 euro

INFO

Per richiedere approfondimenti sul programma del Master AML, per ottenere la brochure o altre informazioni – relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola.
Compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.

Programma

Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa

IN AULA E IN E-LEARNING

  • Quadro normativo e regolamentare di riferimento.
  • Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF).
  • Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 13.04.2018 in consultazione.
  • Whistleblowing e antiriciclaggio
  • Come un’operazione anomala diventa sospetta e quindi deve essere segnalata alle Autorità competenti (SOS): casistica e formalizzazione dell’informazione
  • Disposizioni della Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli in materia di riciclaggio.
  • Il principio della mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 52.
  • L e disposizioni organizzative applicabile al mondo del gioco: La best practise di Banca d’Italia, Titolo IV e Linee Guida ADM: L’Organizzazione della Funzione Antiriciclaggio negli operatori di gioco.
  • Il sistema dei controlli interni e sui punti di vendita nell’ambito di Gaming: controlli reputazionali, monitoraggio nel continuo ed ispezioni sui punti di vendita.

IN AULA E IN E-LEARNING

  • Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti destinatari degli obblighi sotto la lente della Gdf.
  • La circolare della Guarda di Finanza 1/2018 .
  • L’attività ispettiva della GDF alla luce del Titolo IV.
  • Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica.

IN AULA E IN E-LEARNING

  • Evoluzione de sistema sanzionatorio alla luce del “favor rei” e della Circolare MEF del 6 luglio 2017.
  • Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE.
  • Frode fiscale e, autoriciclaggio e segnalazioni operazioni sospette.
  • Il sistema sanzionatorio nel Dlgs 90/17.
  • Il sistema sanzionatorio riferito al titolo IV.
  • La determinazione delle sanzioni alla luce della Circolare MEF del 6 luglio 2017 .

IN AULA E IN E-LEARNING

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

Contattaci

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457

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