Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

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Dicono di noi – ItaliaOggi

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 12/10/19Notizia del:12/10/19Foglio:1/1 Aumenta il rischio riciclaggio sui giochi: +66% di segnalazioni Il settore giochi resta nel mirino dei riciclatori, anche se funzionano sempre meglio gli anticorpi previsti dalla normativa e che saranno rafforzati dalla V direttiva

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Dicono di noi – MilanoFinanza

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 12/10/19 Notizia del:12/10/19 Foglio:1/1 Tavola tra giochi e UE Le principali novità della Quinta direttiva Ue per il settore giochi sono state centro della tavola rotonda che si è tenuta a Roma nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno accademico

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Dicono di noi – laprimapagina.it

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del 11/10/2019 Notizia del:11/10/2019 Foglio:1/2 Inaugurato a Roma l’Anno accademico della European School of banking management Studenti premiati e neolaureati pronti a partire per gli stage. Si è svolta a Roma l’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della European

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Dicono di noi – ilsole24ore

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del 09/10/2019 Notizia del: 09/10/2019 Foglio:1/4 Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette Dati e rielaborazioni durante un convegno sull’Antiriciclaggio organizzato dalla European School of Banking Management. Dai prestatori di servizi

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Dicono di noi – iFatti.eu

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del 09/10/2019 Notizia del:09/10/2019 Lettori: n.d. Foglio:1/2 MICHELE ALBANESE È “MODELLO POSITIVO PER TUTTI I SOGGETTI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO”. OGGI L’ ALTO RICONOSCIMENTO A ROMA I Comitati Scientifici della European Schoool of Banking Management e della Scuola

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Dicono di noi – Agipronews.it

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Antiriciclaggio, le novità della V Direttiva UE: martedì a Roma un convegno con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML ROMA – “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di

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Dicono di noi – Gioconews.it

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT DIRETTIVA UE ANTIRICICLAGGIO, A ROMA ESPERTI A CONFRONTO SUL GIOCO Per l’inaugurazione del’anno accademico della European School of banking management l’8 ottobre tavola rotonda sul riciclaggio nei giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle entrate e Unione fiduciaria.

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Dicono di noi – Jamma.it

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate

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Dicono di noi – Affaritaliani.it

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Antiriciclaggio, tavola rotonda degli esperti: occhi puntati al settore gaming L’8 ottobre a Roma un convegno di esperti sull’antiriciclaggio: c’è anche Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza. “Le principali novità del recepimento della V Direttiva

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Dicono di noi – ANSA

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Antiriciclaggio, convegno sulla direttiva Ue A Roma con Gdf, Agenzia Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di antiriciclaggio, con i riflessi per i destinatari degli obblighi, tra

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10° Salone Antiriciclaggio – Milano 10 maggio 2019

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Venerdì 10 maggio si terrà a Milano il 10° Salone Antiriciclaggio: vi aspettiamo per questa speciale edizione in cui interverranno relatori di spicco, tra cui eminenti Avvocati, Notai, Professori del settore per fare luce sugli sviluppi normativi e

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Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci

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