Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Webinar
Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni

Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario, sia in ordine alle attività connesse alla segnalazione alla Centrale dei Rischi e al CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), sia in merito al rapporto di conto corrente e all’affidamento bancario.

Un approfondimento è dedicato alle operazioni di digitalizzazione degli assegni, alla luce delle regole tecniche della Banca d’Italia.

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Destinatari

Il Corso è rivolto al personale delle Banche operante nelle strutture di rete e individuato tra: Responsabili operativi, coordinatori esecutivi, referenti della Direzione Generale per il Back-office e addetti di Back-office.

Struttura

Il Corso è organizzato in 1 giornata d’aula della durata di 8 ore suddivisa in 10 moduli. È previsto un test di verifica iniziale ed un test finale in uscita, svolti in aula, al fine di Certificare le Competenze in uscita dei discenti partecipanti all’attività formativa.

Programma

MODULO 1

  • Attività di gestione del contante

MODULO 2

  • Obblighi di riferimento per le banconote sospette di falsità

MODULO 3

  • Controlli

MODULO 4

  • Interventi correttivi e provvedimento di divieto
  • Sanzioni e procedura amministrativa

MODULO 5

  • Gli assegni bancari:
    • Convenzione
    • La legge sugli assegni
    • Requisiti essenziali dell’assegno
    • La girata

MODULO 6

  • La prassi del benefondi e la clausola per conoscenza e garanzia

MODULO 7

  • La negoziazione

MODULO 8

  • Il protesto

MODULO 9

  • CAI

MODULO 10

  • La dematerializzazione degli assegni

Attestato di specializzazione

Al termine del percorso formativo ogni discente che avrà frequentato le attività didattiche in aula ed effettuato i test di ingresso e di uscita, riceverà l’Attestato di Specializzazione. La ESB misura e certifica le competenze in uscita con il monitoraggio della frequenza e dei test di verifica. Questo consente il conseguimento di un Attestato valido ai fini della certificazione delle competenze in uscita.

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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