Webinar Master
Anti-Money Laundering & CFT Diploma per la Pubblica Amministrazione
Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia per imprese private e liberi professionisti. Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML (GESTORE).
Il riciclaggio è il presupposto anche (ma non solo) della corruzione cosi come delineata dalla Legge n.190/2012 e nei successivi decreti attuativi e della trasparenza delle attività. L’attività Antiriciclaggio costituisce un obbligo non solo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le società partecipate, gli intermediari finanziari, gli Ordini e i Collegi professionali e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi.
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E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:
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Con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo
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Unico ad essere approvato a Livello Europeo
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Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza
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Che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente complementare al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
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Che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers
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Erogato da una divisione specializzata della Scuola di Management Associata ASFOR
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Ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità
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Che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento
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Erogato da una Scuola che ha un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning
DESTINATARI
Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management. Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.
STRUTTURA
E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:
- Modalità blended
- Modalità e-learning
COORDINATORE DEL MASTER
Il Master vedrà l’intervento di eminenti relatori fra i quali il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico. Partner IFI Advisor, Responsabile Divisione “Country Intelligence”, Responsabile Esterno Antiriciclaggio/Compliance per SGR.
AGGIORNAMENTO ANNUALE
A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).
Personalizza il tuo percorso
Il TOP della formazione AML in Italia a partire da 990 euro
Programma
Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa
Aula fisica/virtuale
Tavola rotonda inaugurale con la partecipazione dei docenti del Master
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Quadro normativo nazionale e internazionale in materia di Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Adeguata verifica + RAF
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
SOS & CFT
Ispezione Antiriciclaggio
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Fiscalità nell’Antiriciclaggio – CRS, FATCA & DAC6
I reati Tributari – Casi Concreti/Operatività corrente
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Istituti di Pagamento & IMEL
Altri adempimenti AML / Fintech & NFT
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Le tecniche di OSINT a supporto delle attività di Adeguata Verifica
Le tecniche del giornalismo investigativo a supporto delle attività di Adeguata Verifica
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Regime sanzionatorio – Casi Concreti / Operatività corrente
L’AML Package – Dalla VI Direttiva alla costituzione dell’AMLA
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
231/2001, Trust e Privacy
Tecniche di gestione informatica degli applicativi AML
- Esposizione degli argomenti oggetto del modulo
- Esercitazioni pratiche con analisi e discussione plenaria di casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
- Question-Time di fine modulo
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
- Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Profili di rischio e indici di anomalia secondo le disposizioni UIF
Casi di AML nazionali e internazionali – La Remediation operata dall’azienda
E-learning
- Studio su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale
Ripasso e simulazione esame finale
E-Learning
- Studio su piattaforma E-Learning
Aula fisica/virtuale e in E-Learning
- Prova esame scritta – (Multiple choice)
- Prova esame orale – (Dissertazione)
Relativamente al Programma (contenuti, docenti e giornate d’aula) la Direzione Didattica si riserva di apportare eventuali modifiche motivate da particolari esigenze organizzative e/o didattiche.
Finanziabiltà
I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia
Contattaci
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
INFOTEL
+39 02 871 98457
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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:
Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
Tel. 02 87198457
Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
