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Executive Master KYC – Know Your Customer
What you'll learn
Il Master ha lo scopo di fornire un’analisi sistematica e completa delle linee guida legali e normative che le aziende devono seguire nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro sporco, di evasione fiscale e di finanziamento del terrorismo. Il Master tratta le best practice in materia di governance, gestione del rischio e controllo interno dei suddetti rischi di criminalità finanziaria. Esso comprende diversi casi di studio, esercizi e punti di discussione, e come tale sarà altamente pratico e interattivo.
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Executive Master in FATCA & CRS
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La normativa FATCA, la cui approvazione risale al marzo 2010, prevede una serie di disposizioni di natura antielusiva che, attraverso l’ampliamento degli obblighi informativi a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi (compresi i fondi di investimento) che detengono, direttamente o indirettamente, investimenti negli USA, è finalizzata a colpire i cittadini statunitensi che utilizzano veicoli esteri allo scopo di secretare i propri redditi. Il regime del CRS, come discusso al G20 del 2013, prevede che tutte le istituzioni finanziarie implementino delle procedure di Due Diligence sia per i rapporti in essere che per la nuova clientela, al fine della corretta identificazione delle controparti, in particolar modo del beneficiario effettivo; inoltre viene previsto che tali informazioni vengano regolarmente fornite all’autorità fiscale competente, che sarà tenuta a scambiarle con soggetti con pari potestà in altri Paesi.
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Executive Master Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio
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Nell’ambito delle transazioni economiche con l’estero, la normativa sulle Sanzioni internazionali, export control, embarghi e restrizioni al commercio ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni. Il Master, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, si propone di fornire strumenti idonei per rilevare e distinguere le varie tipologie di sanzioni internazionali e di restrizioni, analizzando la loro interazione con la normativa antiriciclaggio dedicando un particolare focus sulle misure restrittive adottate dall’unione Europea verso la Federazione Russia e la Bielorussia.
