Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Partirà a marzo a Milano la 24esima edizione del Master antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma, oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione nel settore. Il corso mira alla specializzazione della figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT L’esperienza di tre diplomati: Marco Cicero, Andrea Liguori e Vincenzo Minnici Otto edizioni, undici titoli rilasciati, venti mesi di didattica con dieci mesi in aula, quattro di project work e sei mesi di stage. Sono i numeri dell’MBA

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT “Il Gruppo UBI ha iniziato un percorso di evoluzione del modello operativo per la gestione dei rischi di riciclaggio in allineamento alle best practice nazionali e internazionali”. A sottolinearlo è il responsabile antiriciclaggio di Gruppo per UBI Banca:

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT In edicola la nuova guida “Antiriciclaggio e direttiva Dac 6”, edita da Italia Oggi. Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi, le regole per contante e carte di credito, le segnalazioni di operazioni sospette.

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al FATF/GAFI e soprattutto all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni Falcone quale padre putativo della iniziativa nel suo complesso.All’epoca,

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Presentato il libro “Sos antiriciclaggio”. Le segnalazioni di operazioni sospette sono state al centro dell’incontro tenutosi a Bari nell’ambito della 23esima edizione del master Anti-Money Laundering Diploma. Nel corso della giornata, la cui relazione è stata tenuta dal

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT La Scuola italiana di antiriciclaggio, in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ha promosso il Corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio in programma a Bari e Roma. Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 18/10/19 Notizia del: 26/10/19 Numero :252 V DIRETTIVA UE, PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE Dopo tanta attesa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre 2019 il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019,

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 18/10/19 Notizia del:18/10/19 Foglio:1/1 Formazione antiriciclaggio, premio alla Popolare di Puglia e Basilicata I comitati scientifici della European School of banking Management e della scuola di Antiriciclaggio hanno conferito martedi 8 ottobre 2019, a Roma alla

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 12/10/19Notizia del:12/10/19Foglio:1/1 Aumenta il rischio riciclaggio sui giochi: +66% di segnalazioni Il settore giochi resta nel mirino dei riciclatori, anche se funzionano sempre meglio gli anticorpi previsti dalla normativa e che saranno rafforzati dalla V direttiva