Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

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Lezioni a Bari sull’antiriciclaggio per i Coordinatori BPPB

È terminato il 14 febbraio a Bari il ciclo di incontri formativi in tema di presidi antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, riservato ai coordinatori operativi e addetti antiriciclaggio della BPPB.Il corso, tenuto in maniera interattiva da Massimo Ferracci, esperto di antiriciclaggio, ha indagato le diverse criticità offrendo

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Antiriciclaggio, l’esperienza di Vincenzo Minnici [MBA Banking]

“Sono un avvocato e mi sono iscritto al Master della Scuola Italiana Antiriciclaggio, l’unica a offrire percorsi specialistici in questo settore.Il punto di forza della scuola sono i docenti: esperti in antiriciclaggio, rappresentanti della Guardia di Finanza, docenti universitari. Il contributo di persone che vivono e applicano le leggi ogni

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A marzo il Master AML

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Partirà a marzo a Milano la 24esima edizione del Master antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma, oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione nel settore. Il corso mira alla specializzazione della figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta

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Antiriciclaggio Direttiva Dac 6

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT In edicola la nuova guida “Antiriciclaggio e direttiva Dac 6”, edita da Italia Oggi. Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi, le regole per contante e carte di credito, le segnalazioni di operazioni sospette.

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Antiriciclaggio, quando la formazione e’ davvero “continua e sistematica”

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al FATF/GAFI e soprattutto all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni Falcone quale padre putativo della iniziativa nel suo complesso.All’epoca,

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Master AML, a Bari incontro sulle operazioni sospette

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Presentato il libro “Sos antiriciclaggio”. Le segnalazioni di operazioni sospette sono state al centro dell’incontro tenutosi a Bari nell’ambito della 23esima edizione del master Anti-Money Laundering Diploma. Nel corso della giornata, la cui relazione è stata tenuta dal

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Banche: corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT La Scuola italiana di antiriciclaggio, in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ha promosso il Corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio in programma a Bari e Roma. Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela

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Dicono di noi – La Repubblica Italiana

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 18/10/19 Notizia del: 26/10/19 Numero :252 V DIRETTIVA UE, PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE Dopo tanta attesa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre 2019 il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019,

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Dicono di noi – La Gazzetta del Mezzogiorno

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 18/10/19 Notizia del:18/10/19 Foglio:1/1 Formazione antiriciclaggio, premio alla Popolare di Puglia e Basilicata I comitati scientifici della European School of banking Management e della scuola di Antiriciclaggio hanno conferito martedi 8 ottobre 2019, a Roma alla

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Dicono di noi – ItaliaOggi

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Rassegna del: 12/10/19Notizia del:12/10/19Foglio:1/1 Aumenta il rischio riciclaggio sui giochi: +66% di segnalazioni Il settore giochi resta nel mirino dei riciclatori, anche se funzionano sempre meglio gli anticorpi previsti dalla normativa e che saranno rafforzati dalla V direttiva

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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