Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci
Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è articolata in un test ed
Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT ROMA – «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale – prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una
La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management
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