Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

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10° Salone Antiriciclaggio – Milano 10 maggio 2019

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Venerdì 10 maggio si terrà a Milano il 10° Salone Antiriciclaggio: vi aspettiamo per questa speciale edizione in cui interverranno relatori di spicco, tra cui eminenti Avvocati, Notai,

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Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca

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Esame Anti Money Laundering 14° edizione Bari

Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita

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La Scuola

Dal 1997 specializzata nell’alta formazione bancaria

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management, è una divisione specialistica della European School of Banking Management, Scuola la cui storia ha inizio nel 1997. Con una esperienza ventennale nell’alta formazione manageriale, la European School of Banking Management è oggi (con ABI Formazione e IBS) uno dei tre poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria, la cui offerta formativa si articola in Master e Corsi di Specializzazione progettati per le diverse necessità legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti Bancari, delle Società Finanziarie e delle Società Assicurative.

Sin dall’inizio la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management ha intrapreso un’intensa attività formativa mirata alle tematiche della normativa Antiriciclaggio e dei Controlli Interni per tutti i destinatari degli obblighi, investendo energie e risorse in attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate alla formazione specialistica.

UNICA in Italia ha fatto approvare il: 

Master in Anti-Money Laundering

Master in Risk Compliance e Controlli Interni

Un mondo formativo

Naviga nel sito e vedrai le diverse proposte formative offerte dalla nostra Scuola

Il Comitato Scientifico Direttivo

La Faculty della Scuola (ampia e prestigiosa) si avvale dei massimi esperti in materia, presenti sul territorio nazionale, grazie anche alle importanti Partnership di cui si avvale.

Dott. Sergio Silvestri

Presidente

Direttore Generale Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management e European School of Banking Management

Dott. Giorgio Salvo

Grand Father

Già Direttore sedi Bari e Trento
Banca d’Italia

Rovereto

Prof. Dott. E. Ciprian​

Grand Father

Risk Management e AML
Svizzera CEO EM-RISK
Servizi Italia – Milano

Guarda la presentazione

del Master AML

I MASTER

Master in Antiriciclaggio

Approved
5/5

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Master in Antiriciclaggio

per la Pubblica Amministrazione

Approved
5/5

Oggi i temi della prevenzione dell’antiriciclaggio, della corruzione e della trasparenza hanno assunto un ruolo di notevole rilievo sia per le pubbliche amministrazioni, sia per imprese private e liberi professionisti. Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML (GESTORE).

Master in Risk Compliance

& Controlli Interni in Banca

Approved
5/5

Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA),  gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

Modalità di ammissione

Quali step seguire per accedere ai percorsi formativi della Scuola

Executive

Post Laurea

Testimonials

Antonio Santese
Responsabile delle Risorse Umane
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Avvocato Antonio Santese, Responsabile delle Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, Antonio Santese ha maturato 30 anni di esperienza nel settore risorse umane, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende.
Pasquale Lucibello
Presidente
Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania
La mia è una lunga e felice storia all’interno della Banca del Cilento: sono uno dei soci fondatori della ex BCC del Cilento e da 27 anni faccio parte del nostro Istituto di Credito, del quale sono stato per tanti anni vicepresidente, vicepresidente vicario e presidente del Comitato Esecutivo...
Marco Figus
Management Consulting Analyst
Accenture
Marco Figus, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il master in Risk Management che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio...
Angelo Russo
Avvocato
Libero Professionista
Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering Diploma che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio...
Claudio Tarulli
AML Analyst
Cassa Centrale Banca Gruppo Bancario
Claudio Tarulli, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti-Money Laundering che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio...
Emanuele Di Palma
Direttore Generale
BCC di San Marzano
Emanuele Di Palma, Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, è da molti considerato un innovatore del mondo bancario. Esperto di economia e finanza, sotto la sua guida la BCC di San Marzano è passata da 2 a 10 filiali...
Domenico Paolo Pagano
Compliance Officer
ABALONE Asset Management Ltd
Domenico Pagano, avvocato barese ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua svolta professionale giunta anche grazie al master Anti-Money Laundering. Da due anni lavora a Malta...
Ester De Blasi
Responsabile Servizio Formazione
BCC Federazione Siciliana
Il giudizio della Federazione Siciliana delle BCC è estremamente positivo per la serietà, la professionalità, la cordialità nei rapporti interpersonali e nelle interrelazioni maturate. Il nostro giudizio sulla Scuola...
Alessandro Costa
Responsabile Servizio Formazione
Banca Popolare Pugliese
“La nostra Banca ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione Antiriciclaggio perché garantiva contemporaneamente qualità, efficienza, notorietà a livello nazionale ed una efficacia metodologica didattica...
Patrizio Franchini
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Ho scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio perché propone una Formazione Specialistica elevata, conforme agli standard qualitativi, peraltro garantiti dalla ...
Mariagiovanna De Caro
Addetta Internal Audit
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
“Mi occupo di controlli di 3° livello, controlli dei processi responsabilità amministrative (rif. 231/2001) per questo ho approvato con piacere la proposta della Funzione Risorse Umane di specializzarmi in Antiriciclaggio...
Angelo Silvestri
Responsabile Esecutivo
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Il Master è stato fondamentale in quanto, quotidianamente, chi lavora nel nostro campo è tenuto ad avere la massima preparazione nell’individuazione e segnalazione di operazioni sospette e di anomalie connesse alla prevenzione in tema di Antiriciclaggio, per questo è importante ...
Pierluigi Sansonetti
Operatore
Banca Popolare Pugliese
Il Master mi è stato proposto dal Servizio Formazione del mio Istituto Bancario e l’ho trovato di alto livello sia per la...
Vito Cicala
Specialist Antiriciclaggio E Fatca/Crs
Banca Popolare Puglia e Basilicata
Mi occupo di Antiriciclaggio e ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario...
Giuseppe Montalbano
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC di Sambuca
Mi occupo di Antiriciclaggio e ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario...
Angelo Sciascia
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
BCC San Francesco di Canicattì
Tra gli aspetti positivi del Master rientra il lavoro della Segreteria Didattica e Organizzativa ben strutturato e articolato per la puntualità nelle comunicazioni didattiche e per l’assistenza sulla piattaforma E-Learning e per la qualità...
Giancarlo Di Pasquale
Responsabile Funzione Conformità e Antiriciclaggio
BCC Don Rizzo
Il Master è stato una valida occasione di approfondimento e di ampliamento delle conoscenze in tema di Antiriciclaggio...
Cataldo Scavuzzo
Responsabile Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Mutuo Soccorso di Gangi
Il Master ha fornito una visione d’insieme ampia e contestualmente specifica di tutti gli aspetti del comparto Antiriciclaggio, con interessanti riferimenti e spunti di approfondimento su settori meno trattati nell’operato quotidiano...
Walter Maria Noto
Addetto Organizzazione
BCC San Giuseppe Mussomeli
Mi occupo dell’organizzazione delle attività operative, gestione del personale, contabilità, estero. Il Master Antiriciclaggio mi è stato proposto dalla Federazione Siciliana delle BCC ed è stato accolto da me positivamente in considerazione di una eventuale futura nomina di Responsabile Antiriciclaggio. ...
Gioacchino Russo
Responsabile Controlli Interni Antiriciclaggio
BCC San Giuseppe di Petralia Sottana
Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio per accrescere il patrimonio formativo alla luce della complessità legislativa in tema di Antiriciclaggio che richiede un costante aggiornamento per essere al passo con i tempi...
Paola Belluardo
Addetto Risk Controller
BCC di Pachino
La qualità dei docenti è alta e, nonostante la complessità di alcuni argomenti trattati nel Master, nel complesso posso dire che i docenti sono risultati competenti e professionali. Il Master mi ha permesso di chiarire nello specifico...
Giuseppe Vallelunga
Resp. Funzione Antiriciclaggio e Compliance
BCC Toniolo di San Cataldo
il Master mi ha fornito ottimi spunti di approfondimento e l’occasione di un confronto costruttivo e inter-relazionale con l’aula e con i docenti, in un clima di condivisione partecipata...
Guido Perno
Responsabile Ufficio Legale
OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Sono il responsabile dell’Ufficio legale dell’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori e ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per avere una conoscenza utile, se pur indiretta, a completamento con il nostro settore...
Luigi Di Martino
Ufficio Affari Legali
OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Consiglio assolutamente questo Master, sono stato seguito in tutto, dal materiale didattico, alle slides caricate puntualmente sulla piattaforma, tutto è risultato chiaro, anche le esercitazioni pratiche aiutavano a focalizzare meglio i concetti. Da ogni punto di vista sono soddisfatto...
Fabio Cristini
Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
Per la scelta del Master, il nostro ufficio insieme all’ufficio del personale di OAM, attraverso una accurata ricerca ha vagliato una serie di opzioni, valutando un ampio ventaglio di possibilità. La scelta infine è ricaduta sulla Scuola Italiana Antiriciclaggio, soprattutto perché ...
Maria De Divitiis
Specialista Antiriciclaggio
BCC Monte Pruno
Il programma del Master ha spaziato su tutte le tematiche dell’antiriciclaggio, anche su alcuni aspetti che erano a me sconosciuti. I docenti, tutti di elevato livello, provenivano da realtà lavorative differenti, e questo ci ha permesso ...
Fiorella Della Guardia
Responsabile Antiriciclaggio e Risk Management
BCC Monte Pruno
Molto interessante è stata la parte didattica che ci ha permesso di confrontarci con docenti provenienti da realtà non solo bancarie, ma anche da organi di controllo come Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza...
Michele Trifiletti
Compliance Officer & MLRO
CHAABI Bank
Lavoro da anni nel settore e la Scuola è molto conosciuta da chi cerca un centro di eccellenza, rappresenta per gli operatori del settore un punto di riferimento e...
Cinzia Catrini
Avvocato – Titolare di studio
Studio Ass. Avv. Catrini
Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio.
Alfredo Rigamonti
Responsabile Ufficio Antiriciclaggio
GAMENET GROUP
Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager - Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio.

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

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+39 080 548 1799

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Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

Master a Verona
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c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457

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