Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Master Professional AML GAMING per le Società di Giochi e Scommesse

Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena operatività degli operatori nel rispetto dei principi della legalità cui deve essere sottoposto il settore. Il percorso del Master mira a delineare le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco alla luce dei consistenti obblighi antiriciclaggio che i distributori e gli esercenti sono tenuti ad osservare alla luce dei nuovi obblighi di: adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette. Saranno, inoltre, analizzate con particolare attenzione, le normative secondarie emanate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel settore del gioco cui spetta il ruolo di supervisore, funzioni di regolamentazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Il Master di specializzazione offre ai partecipanti la possibilità di conoscere non solo le novità intervenute ma anche di apprendere le modalità di presidio e di autovalutazione dei rischi di riciclaggio secondo l’approccio dell’esposizione al risk appetite.

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E’ L’UNICO MASTER ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA:

1

Con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo

2

Unico ad essere approvato a Livello Europeo​

3

Ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza

4

Che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente complementare al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011​

5

Che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers

6

Erogato da una divisione specializzata della Scuola di Management Associata ASFOR

7

Ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità

8

Che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento

9

Erogato da una Scuola che ha un proprio reparto Ricerca e Sviluppo che dopo 5 ANNI di ricerca ha sviluppato una nuova metodologia didattica per la Formazione in E-Learning

DESTINATARI

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management, Esercenti, A.D. e funzioni direttive dei distributori.

STRUTTURA

E’ possibile frequentare il master in 2 modalità:

  • Modalità blended
  • Modalità e-learning
MODULI

Il Master “AML Gaming Professional" è strutturato in quattro giornate di formazione con frequenza in aula, alle quali aggiungere facoltativamente l'attività in e-learning e la Certificazione delle Competenze in uscita. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali.

AGGIORNAMENTO ANNUALE

A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato
(Mod. 1, 3 e 5).

Personalizza il tuo percorso

Il TOP della formazione AML in Italia a partire da 990 euro

INFO

Per richiedere approfondimenti sul programma, per ottenere la brochure o altre informazioni relative al Master in Antiriciclaggio o altri Master di tuo interesse erogati dalla Scuola.
Compila il form sul sito della European School of Banking Management ed esprimi la tua richiesta.

Programma

Clicca sui moduli per vedere la descrizione completa

Aula e E-Learning

Adeguata verifica + RAF 
  • Obblighi di adeguata verifica (due diligence) della clientela in sede “on boarding” e “ongoing” e le interazioni con la policy interna;
  • Approfondimento sulla obbligatorietà dell’identificazione del titolare effettivo (UBO) in tutte le strutture societarie semplici e complesse;
  • Obblighi di conservazione dati e informazioni nell’Archivio Informatico e obblighi di segnalazioni flussi massivi a UIF;
  • Determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) sulla base delle metodologie dl risk approach;
  • L’obbligatorietà del self assessment statico e dinamico come momento di sintesi del complesso dell’intero sistema dei controlli.
  • Analisi e discussione plenaria di 5 o 6 casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

SOS e schemi rappresentativi di comportamenti anomali 
  • Le “anomalie”: quali sono e quando si verificano in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
  • L’operazione sospetta: natura, segnalazione e obblighi dei diversi soggetti destinatari;
  • Le modalità di segnalazione dell’operazione sospetta e la normativa di riferimento dedicata;
  • La S.O.S. nei presidi operativi antiriciclaggio: l’analisi pre-investigativa e investigativa. Disposizioni operative e protocolli d’intesa;
  • Studio di casi pratici inerenti ad approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette ed esiti giurisprudenziali.
  • Analisi e discussione plenaria di 5 o 6 casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

I rapporti del soggetto obbligato con le Autorità 
  • La tutela della riservatezza;
  • Operatività del divieto di comunicazione;
  • Richieste documentali e approfondimenti delle Autorità;
  • Le Ispezioni e i Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza;
  • Case study su una Ispezione Antiriciclaggio realmente condotta con illustrazione dell’intero iter procedurale e della modulistica: preparazione preliminare, conduzione e chiusura.
  • Analisi e discussione plenaria di 5 o 6 casi concreti, proposti dai discenti nei giorni precedenti l’intervento con eventuale esercitazione guidata dal docente.
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning
Aula e E-Learning

 La normativa antiriciclaggio nel contesto del gaming
  • Il principio della mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 52 (aggiuntivo);
  • L’Organizzazione della Funzione Antiriciclaggio negli operatori di gioco: la best practise di Banca d’Italia, il Titolo IV e Linee Guida ADM;
  • La diversità dell’operatività e dei controlli nell’ambito del gaming:
    • Gioco su rete fisica
    • Gioco su rete telematica
    • Le case di gioco
  • Il sistema sanzionatorio: le specificità del settore del gaming:
    • il reato di riciclaggio nella prospettiva del codice penale applicata al gaming.
    • il reato di esercizio abusivo di gioco e scommesse
    • il sistema sanzionatorio applicato al Titolo IV
    • la applicazione delle disposizioni della circolare del MEF 01/2018 nell’ambito del gaming
  • Analisi di casi reali e procedure applicati al gaming.

Relativamente al Programma (contenuti, docenti e giornate d’aula) la Direzione Didattica si riserva di apportare eventuali modifiche motivate da particolari esigenze organizzative e/o didattiche.

Finanziabiltà

I percorsi hanno tutte le caratteristiche per ottenere la finanziabilità con gli avvisi di Fondo Banche e Assicurazioni. I privati possono ricorrere al Prestito d’Onore erogato da Banca Sella. E’ possibile ottenere il finanziamento anche attraverso il bando Pass Imprese della Regione Puglia

Contattaci

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

INFOTEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

Tel. 02 87198457

Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Tel. 02 87198457

Master a Roma
AULE
c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
Tel. 02 87198457
Master a Bari
European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Tel. 080 5481799
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
Tel. 02 87198457

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