Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Antiriciclaggio Direttiva Dac 6

In edicola la nuova guida “Antiriciclaggio e direttiva Dac 6”, edita da Italia Oggi.

Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi, le regole per contante e carte di credito, le segnalazioni di operazioni sospette. Sono alcuni argomenti della guida di Italia Oggi “Antiriciclaggio & direttiva Dac 6”, in vendita in edicola e online (283 pagine, 8 euro). Nel volume è presente un contributo sulla formazione specialistica nel settore a cura di Sergio Silvestri, direttore generale della Scuola Italiana Antiriciclaggio. Per essere davvero “continua e sistematica”, scrive Silvestri, “la formazione deve prevedere rigorosi piani annuali dedicati ai dipendenti. Non si può certo assolvere agli obblighi di legge attraverso corsi organizzati nell’ultimo mese dell’anno senza una pianificazione di tempi e procedure”.

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

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European School of Banking Management
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano

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c/o Best Western Plus Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B – 00185 Roma
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Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
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Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo
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