Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Inaugurazione del 24esima edizione del Master

Partita oggi in diretta webinar la 24^ed. del Master Anti-Money Laundering Diploma. Nel corso dell’incontro è stata presentata la partnership tra la Scuola e il quotidiano ItaliaOggi iniziata a gennaio scorso con l’instant book sull’antiriciclaggio. I lavori sono stati introdotti dal direttore della Scuola, dott. Sergio Silvestri. Il condirettore di ItaliaOggi, dott. Marino Longoni, ha presentato i temi della tavola rotonda dedicata a Misure emergenziali e regolamenti attuativi della Quinta Direttiva e moderata dall’avvocato Fabrizio Vedana, tra i fondatori di AssoAML. La sessione DAC6. Principali novità e prospettive è stata presentata dal dott. emiliano marvulli, funzionario tributario, mentre l’intervento seguente sull’adeguata verifica della clientela ai tempi del Covid è stato affidato al responsabile antiriciclaggio di UBI Banca, dott. Alberto Armani. L’esperienza di una banca estera nell’organizzazione dei controlli antiriciclaggio è stato il tema della relazione del dott. Massimo Ferracci, general manager Persia International Bank. Fabrizio Vedana, infine, ha concluso i lavori soffermandosi sulle due normative 231 e sul whistleblowing.

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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