Scuola Italiana
Antiriciclaggio & Compliance

divisione della EUROPEAN SCHOOL of BANKING MANAGEMENT

Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma

Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.
È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.
Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.
Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci che ha intrattenuto i partecipanti, con esempi pragmatici, sulle principali modifiche in tema di RAF e di adeguata verifica della clientela e sui recenti adempimenti per le società del settore Gaming.

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance organizza:

Master a Milano
AULE
c/o Unione Fiduciaria
Via Amedei, 4 – 20123 Milano
Master a Milano
AULE
c/o Business Lounge Milano
Viale Gran Sasso, 11 – 20131 Milano
Master a Verona
AULE
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)
Master a Roma
AULE
c/o Hotel Royal Santina
Via Marsala, 22 – 00185 Roma
Master a Bari
AULE
c/o Dir.ne European School of Banking Management Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)
Master a Palermo
AULE
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo

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